57 个事件 "fraude fiscale"

10 九月 22:40

在布加勒斯特和锡比乌对“Fly Lili”公司进行突袭，该公司可能将波特拉的雇佣兵送往刚果。

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4 九月 23:22

DNA检察官拘留了五人，因涉及二手豪华汽车的税务欺诈，损失估计为9600万列伊

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3 九月 15:45

DNA进行了47次搜查，涉及9个县，针对一起税务欺诈案件，损失超过1800万欧元。

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2 九月 16:18

在基希讷乌的一所私立高中发现了一项价值1100万列伊的税收逃避计划，导致了搜查和没收。

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摩尔多瓦共和国

23 八月 02:30

国家武装部队对非居民公司采取行动，没收了 2 500 多万列伊，并采取了 4 000 万列伊的预防措施。

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22 八月 22:40

国家反偷税漏税局（ANAF）针对 200 家非居民公司开展了打击偷税漏税行动，这些公司销售货物时未缴纳增值税，总额达 2 亿列伊。

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22 八月 16:07

蒂米斯警察局检查了 37 家共享汽车运营商，对逃税和不遵守税收法规的行为处以共计 37 000 列伊的罚款。

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22 八月 01:36

ANAF 要求活动组织者申报婚礼和洗礼的收入，以打击逃税行为，增加预算收入。

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21 八月 01:51

ANAF 将要求婚礼和活动组织者提供详细信息，包括受益人和付款方式的详细信息，以防止逃税。

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19 八月 15:15

亚历山德鲁-纳扎雷（Alexandru Nazare）宣布了打击逃税的措施，目标是不履行纳税义务的不活跃公司。

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经济

29 七月 19:56

政府秘书长拉杜-奥普雷亚（Ștefan Radu Oprea）在 "脸书 "上公布了自己的犯罪记录，以驳斥有关他因逃税案而被起诉的指控。

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政治

9 七月 16:18

Horațiu Potra 是一名臭名昭著的雇佣兵，在一起逃税案中，他的 12 处房产和资产被没收，总价值超过 2 600 万列伊。

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3 七月 00:17

伊利-博洛扬（Ilie Bolojan）总理宣布任命国家税务总局（ANAF）新的领导班子，目的是打击逃税行为和正确使用公款。

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1 七月 21:23

国家航空和航天局（ANAF）检查人员发现，一家设在布加勒斯特的公司在向芬兰虚假供货时损失了 300 万列伊的增值税。

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1 七月 18:56

反欺诈局检查员发现一名来自雅西（Iasi）的个人逃避殡葬工作收入的税收，给国家预算造成 130 万列伊的损失。

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30 六月 21:48

CSAT 强调逃税仍然是一个主要的薄弱环节，并呼吁采取协调措施打击逃税。

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30 六月 12:22

周一，CSAT 将开会分析乌克兰冲突、逃税和普赖德盐厂等问题。

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政治

27 六月 14:52

尼古索尔-丹总统召集最高行政法院会议，以解决普赖德盐厂被毁和打击逃税等被视为国家威胁的问题。

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20 六月 22:36

DGAF 检查员发现康斯坦察的一家公司在未申报的情况下销售光伏电池板，造成了 200 多万列伊的预算损失。

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19 六月 21:50

USR 参议员索林-伊波什（Sorin Șipoș）批评 ANAF 缺乏有效的打击逃税战略，只注重骚扰小额逃税的公民。

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经济

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