米兰法院判处最高七年零两个月的刑罚，并下令没收超过3亿欧元。根据欧洲检察官办公室的说法，该网络从一个卡莫拉家族获得资金，并将其用于欺诈计划，包括洗钱。该判决尚未最终确定。
六人，包括欧洲检察官办公室称通过增值税欺诈造成5.2亿欧元损失的一个网络的领导人之一，在米兰一审被判刑。在“Moby Dick”案件中，法院下令没收超过3亿欧元，并认定存在支持黑手党组织和使用黑手党手段的加重情节。该判决可以提出上诉。
简要介绍
1.六名被告，包括该网络的一名领导人，被判处四年至七年零两个月不等的监禁。刑罚包括因简易程序而获得的三分之一减刑，该判决可以提出上诉。
2.法院认定存在支持黑手党组织和使用黑手党手段的加重情节。据检察官称，其中一名被判刑者将从一个卡莫拉家族获得的资金投资于该网络。
3.该团伙在2020年至2023年间开具了总额超过13亿欧元的发票。欧洲检察官办公室指出的预算损失为5.2亿欧元，而超过3亿欧元的没收是法院下令采取的措施，并不代表已确认全部追回。
4.调查涉及超过400名受到怀疑的个人和法人。六项定罪并未解决整个案件，也没有确定其他嫌疑人的罪责。
刑罚为四年至七年零两个月不等的监禁。六人请求通过简易程序受审，因此刑罚减轻了三分之一。该判决于9月11日由米兰法院初步听证法官作出，涉及组织和参与跨国犯罪组织、增值税欺诈以及洗钱。
调查显示，一项税务欺诈计划也可以被用来将黑手党的资金引入商业流通。根据欧洲检察官办公室的说法，其中一名被判刑的被告从一个卡莫拉家族获得资金，并将其投资于组织欺诈活动的网络。这些资金增加了他的利润，并被用于洗钱。法院几乎完整地采纳了控方对该组织的重构。
该网络分为多个运营单元，使用意大利及外国公司的名义，在众多欧洲国家和欧洲以外国家开展活动。2020年至2023年间，该团伙为销售AirPods耳机、笔记本电脑及其他电子产品开具了总额超过13亿欧元的发票。这是发票金额；检察官指出的5.2亿欧元损失涉及各国预算和欧盟预算的损失。
旋转木马式欺诈的总体机制利用了不同成员国公司之间交易的增值税处理方式。一家公司从另一个成员国购买商品而不向供应商支付增值税，随后在国内市场转售，并向客户收取税款。当公司留存增值税而不是将其缴给当局，并且通常随后消失时，欺诈便发生了，欧盟委员会解释说。在“Moby Dick”案件中，检察官描述了一个由此类贸易商、中间人和过渡公司组成的复杂网络。
欧洲首席检察官Laura Kövesi在一份公报中表示：“黑手党组织将资金投资于增值税欺诈，以此作为洗钱犯罪所得的一种手段。”她要求将打击此类欺诈列为欧盟优先事项，并成为未来欧洲反欺诈架构的核心要素。
如今被判刑的其中一名领导人曾于2024年11月在布拉格逃过逮捕，并作为逃犯持续了六个月。他于2025年5月投案自首，据欧洲检察官办公室称，此后一直受到司法限制。公报没有公开确认六名被判刑者的姓名。
除监禁外，法院还实施了关于担任公职的禁令，对部分被告是永久禁令，对其他人则为五年。法院还禁止一名被告从事商业活动以及在公司担任管理职务。所下令的没收涉及犯罪所得中的超过3亿欧元，以及被告持有的不动产和公司股份。没收令本身并不代表已确认全部追回资金。
这些定罪属于一项更广泛调查的一部分，该调查涉及超过400名受到怀疑的个人和法人。在2月公布的总结中，欧洲检察官办公室宣布已有20人被判刑。该总数包括两名早在2024年11月就因洗钱被判刑的成员；由于没有提出上诉，他们的判决已经最终确定。那些判决的状态并不适用于此次公布的六项定罪。
该案件源于意大利金融警察和国家警察两个调查方向的合并，由欧洲检察官办公室米兰和巴勒莫办事处负责。欧洲检察官办公室调查损害欧盟财政利益的犯罪，包括造成总损失至少1000万欧元的跨境增值税欺诈，并在有管辖权的国家法院面前支持公诉。
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