意大利逮捕11名嫌疑人，涉案为一起涉及罗马尼亚及其他欧盟国家企业、金额约1亿欧元的增值税欺诈案
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八名嫌疑人被羁押候审，三名嫌疑人被软禁，这是欧洲检察官办公室针对塑料工业产品贸易中涉嫌增值税欺诈展开调查的结果。被调查网络利用了包括罗马尼亚在内的六个欧盟成员国的公司，调查人员估计未缴增值税约为1亿欧元。
欧洲检察官办公室于10月7日星期三宣布，在一项关于塑料工业产品贸易中涉嫌约1亿欧元增值税欺诈的调查中，11名嫌疑人在意大利被捕。其中8人被羁押候审，3人被软禁；当局还执行了一项查封令，涉及价值最高达2500万欧元的资产。
简而言之八名嫌疑人被羁押候审，三名嫌疑人被软禁。
调查涉及金额约5亿欧元的虚假交易发票，以及2018年至2023年间涉嫌约1亿欧元的增值税欺诈。
被调查网络包括来自意大利、奥地利、保加利亚、捷克、匈牙利和罗马尼亚的公司。
超过50人正在接受调查，查封令涉及价值最高达2500万欧元的资产。
已有10人此前在同一调查中被定罪，另有两人于2026年9月被定罪。这些判决与目前针对11名嫌疑人采取的措施相互独立。
这些措施于周二由都灵和安科纳的120名金融警察执行，并得到意大利多个地区相关单位的协助。调查人员搜查了嫌疑人的住所和办公场所，其中包括配备有专门识别现金设备的警犬单位。
据欧洲检察官办公室称，调查涉及一个充当塑料工业产品销售中间商的空壳公司网络。这些公司位于意大利、奥地利、保加利亚、捷克、匈牙利和罗马尼亚，其中许多公司实际上并未开展真实的经济活动。调查人员称，这些公司系统性地不申报和不缴纳增值税，而在商业链条中加入多个实体，使得追踪真实的货物和资金流向更加困难。
被调查网络中存在罗马尼亚公司，并不意味着被捕人员是罗马尼亚人，也不意味着周二采取的措施是在罗马尼亚执行的。EPPO公报明确指出，目前的行动由意大利当局实施。
调查人员估计，2018年至2023年间，开具并使用了总金额约5亿欧元的不存在交易发票。因该机制而未缴纳的增值税估计约为1亿欧元。
该方案还可能使产品以显著低于市场价格的价格出售。EPPO表示，这一机制损害了竞争以及履行纳税义务的企业，而产品的实际接收方是位于皮埃蒙特、伦巴第和托斯卡纳的意大利工业公司。
目前执行的命令允许查封价值最高达2500万欧元的资产。这一数额代表所采取措施的上限，并不意味着当局已经追回了价值2500万欧元的资产。
对于同一调查中的其他被调查人员，案件已进入更为深入的阶段。此前已有10名被告因增值税欺诈、开具或使用虚假发票及其他税务犯罪，被诺拉法院判刑。7月宣判的刑期为三年四个月至四年六个月不等，并可提起上诉。另有两人于2026年9月21日被判刑。
这些判决不应与11名受到10月7日宣布措施影响人员的法律状况混淆。对他们的调查仍在继续，在有管辖权的法院作出最终判决之前，所有人员均推定无罪。
总计超过50人因涉嫌犯罪接受调查，相关罪名包括参与犯罪组织、增值税欺诈、开具和使用虚假发票、不提交税务申报、逃税以及非法税收抵扣。EPPO表示，调查仍在继续，以查明网络中的其他联系，以及可能与涉嫌犯罪所得相对应的资产。
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