欧洲检察官办公室（EPPO）宣布，在一项涉嫌涉及豪车增值税、金额达1亿欧元的欺诈调查中逮捕13人
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在针对一项据称至少自2016年起活跃的计划展开的Javelin调查中，德国和奥地利共有13人被逮捕。搜查行动在五个国家进行，当局执行了价值2600万欧元的扣押令。欧洲检察官办公室（EPPO）估计的1亿欧元税收损失，并不代表法院最终确定的损害金额。
在欧洲检察官办公室（EPPO）对一宗涉及豪华汽车贸易、金额达1亿欧元的涉嫌增值税欺诈案件的调查中，德国和奥地利共有13人被逮捕。于2026年11月5日宣布的Javelin行动包括前一天在奥地利、克罗地亚、捷克、德国和波兰开展的搜查行动。超过50名嫌疑人正在接受调查。
简要概述
1. EPPO宣布在德国和奥地利逮捕13人，并在五个国家开展搜查，案件涉及估计1亿欧元的税收损失。超过50人正在接受调查，行动共有900多名警察和税务检查员参与。
2. 据称，该网络在转售汽车时收取增值税，却未将其缴纳给税务机关，而链条中的其他公司则申请退税。检察官怀疑该计划至少自2016年起一直在运作。
3. 当局执行了价值2600万欧元的扣押令。被查封的资产包括德国和克罗地亚的9处房地产、数十辆汽车以及加密资产。
4. 调查还涉及5名涉嫌协调人和两名税务顾问。逮捕和扣押并不确定有罪，也不构成最终判决或最终没收。
5. 奥地利分支涉及约8000万欧元的汽车交付，以及估计超过1000万欧元的税收损失。在蒂罗尔州和福拉尔贝格州开展的12次搜查属于欧洲行动的一部分，并非另一起应计入该统计结果的案件。
调查由EPPO驻法兰克福和格拉茨的检察官领导，搜查行动有900多名警察和税务检查员参与。相关嫌疑涉及一个公司网络，该网络据称利用成员国之间的交易，掩盖未缴纳增值税并获取欺诈性退税。据EPPO称，5名涉嫌协调人和两名税务顾问据称组织了这一机制，所得收入随后被洗钱，以掩盖其来源。
检察官描述的交易链始于多国公司（包括奥地利和捷克公司）向柏林企业申报销售汽车。后者据称充当“失踪交易商”（missing traders），即收取税款后消失，或停止经营而不将税款缴纳给国家的公司。在EPPO所介绍的计划中，德国公司以净价购买车辆，另一成员国的供应商未在发票中计入增值税。然而，在德国转售时，它们必须向买方收取税款并将其缴纳给税务机关。调查人员称，这些公司保留了资金，导致税务义务未被履行。
随后，这些汽车据称通过中间公司在德国转售，EPPO的公告称其为“缓冲公司”（buffers）。这些公司的作用是使后续交易远离未缴税的公司，并使整个交易链看起来像合法的商业操作。汽车最终会到达另一成员国的买方手中。在车辆离境前，德国链条中的最后一家公司可以申请退还其向供应商支付的增值税，尽管此前由已消失公司收取的税款并未进入国库。这就是检察官所描述的涉嫌旋转木马式欺诈机制。
共同体内部供应免征增值税，并不意味着整个交易链中不存在增值税。欧盟委员会解释说，供应在符合法律规定的条件下可以免税，而目的国相应的购置原则上应纳税。本案调查涉及对这一机制的涉嫌欺诈性使用。
除搜查和逮捕外，当局还执行了价值2600万欧元的扣押令。EPPO列出了柏林的两处房产，其中一处设有旅舍，以及克罗地亚的七处房产。银行账户被冻结，数十辆汽车被扣押，其中包括豪华车、现金、加密资产、豪华手表以及一支带弹药的武器。公告没有逐项提供每项资产的估值。扣押令金额不应与1亿欧元的税收损失估算额，或已经返还公共预算的金额相混淆。
法律上的区别在于将资产保留在当局控制之下，以及永久剥夺财产所有权。在关于承认冻结令和没收令的欧洲框架下，前一种措施旨在防止资产被转让或消失，以便日后可能进行没收。没收则意味着由法院作出的最终措施。Javelin公告描述的是调查期间采取的措施。
奥地利财政部指出，税务管理部门有84名工作人员参与了行动，此外还有警察和其他合作机构人员。在蒂罗尔州和福拉尔贝格州开展了12次搜查。奥地利分支涉及价值约8000万欧元的车辆交付（包括新车）以及估计超过1000万欧元的税收损失。3人在奥地利被逮捕，另有两名奥地利公民在德国被逮捕。这些逮捕属于EPPO宣布的欧洲范围内13人统计结果的一部分。
EPPO条例允许其调查与至少两个成员国领土有关、总损害金额至少为1000万欧元的严重增值税欺诈案件。可能提出的指控将在有管辖权的国家法院审理。
调查人员继续审查文件、电子数据和被扣押的资产。据奥地利当局称，在行动宣布时，对资产的全面评估仍在进行中。所有涉案人员均享有无罪推定，只有有管辖权的法院才能确定其有罪。
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