search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Изменить язык

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Разделы
  • Срочные новости
  • Эксклюзив
  • Опрос INSCOP
  • Подкаст
  • Молдова
  • Экономика
  • Политика
  • Новости
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Окружающая среда
  • Наука IT&C
  • Искусство и образ жизни
  • Мнения
О нас
Контакты
Политика конфиденциальности
Условия использования
Быстро пролистайте новостные дайджесты и посмотрите, как они освещаются в разных изданиях!
  • Срочные новости
  • Эксклюзив
    • Опрос INSCOP
    • Подкаст
    • Молдова
    • Экономика
    • Политика
    • Новости
    • Международный
    • Спорт
    • Здоровье
    • Образование
    • Окружающая среда
    • Наука IT&C
    • Искусство и образ жизни
    • Мнения
  1. Главная
  2. Geldwasche

8 новостей по теме "Geldwäsche"

12 августа 17:46

ДИИКОТ арестовал лидера клана Пурсель Илие Габриэля за торговлю людьми, сутенерство и отмывание денег.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
event image
Новости
30 июля 13:21

Европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) начало функционировать с 1 июля 2025 года, в его задачи входит надзор за финансовыми организациями с высоким уровнем риска.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
event image
Экономика
10 июля 13:20

Полиция и ДИИКОТ разогнали преступную группу, которая предлагала кредиты с процентной ставкой до 100% и угрожала заемщикам.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Новости
10 июля 12:19

Полиция проводит 13 рейдов в Бухаресте и округах с целью расследования деятельности преступной группы, занимающейся компьютерным мошенничеством и отмыванием денег.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Новости
9 июля 11:18

У Горациу Потра, известного наемника, арестовано 12 объектов недвижимости и имущество на общую сумму более 26 миллионов леев в рамках дела об уклонении от уплаты налогов.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Новости
3 июля 15:15

Бывшему депутату СРИ Флориану Колдеа предъявлены обвинения в торговле влиянием и отмывании денег, и он взят под судебный контроль.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
event image
Новости
26 июня 14:11

Румыния добилась ограниченного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма и остается под усиленным наблюдением MONEYVAL

Источники
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
event image
Новости
26 июня 08:30

Казначейство США ввело санкции против трех мексиканских финансовых учреждений, обвиненных в отмывании денег, связанных с фентанилом, но Мексика не получила доказательств.

Источники
imagine sursa
imagine sursa
event image
Международный

Рекомендации редакции

main event image
Эксклюзив
30 августа 11:05
Эксклюзивный контент

IT News Review by Control F5 Software: Google говорит, что обычный AI-подсказка потребляет всего 5 капель воды

app preview
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
app preview
app store badge google play badge
  • Срочные новости
  • Эксклюзив
  • Опрос INSCOP
  • Подкаст
  • Молдова
  • Экономика
  • Политика
  • Новости
  • Международный
  • Спорт
  • Здоровье
  • Образование
  • Окружающая среда
  • Наука IT&C
  • Искусство и образ жизни
  • Мнения
  • О нас
  • Контакты
Политика конфиденциальности
Политика использования файлов cookie
Условия использования
Лицензии с открытым исходным кодом
Все права защищены Strategic Media Team SRL

Технология при поддержке

anpc-sal anpc-sol