EPPO конфисковал почти 2 миллиона евро в ходе расследования в Италии по делу о мошенничестве с фондами Плана восстановления

Европейская прокуратура объявила о конфискации активов на сумму 1,98 миллиона евро в Италии в рамках расследования предполагаемой организованной преступной группы, которая, как утверждается, мошенническим образом получила государственные средства и налоговые кредиты за фиктивные работы по повышению энергетической эффективности, включая 125.000 евро из Европейского механизма восстановления и устойчивости, выделенного Италии.

Кратко

1. EPPO из Турина запросила конфискацию активов на сумму 1,98 миллиона евро, осуществленную Guardia di Finanza из Биеллы, в рамках расследования по средствам RRF для Италии.

2. Расследование, названное "Nuovi Orizzonti", направлено против предполагаемой организованной преступной группы, которая, как утверждается, мошенническим образом использовала государственные бюджеты, получая средства RRF и налоговые кредиты за фиктивные работы по повышению энергетической эффективности.

3. Согласно расследованию, подозреваемые использовали компании на имена подставных лиц и подделывали балансы, чтобы симулировать финансовую устойчивость и получить почти 2 миллиона евро государственного финансирования и налоговых стимулов, из которых 125.000 евро поступили из RRF.

4. Конфискованные активы включают остатки на текущих банковских счетах, три недвижимости, две роскошные машины и доли в трех компаниях, принадлежащих 12 лицам.

5. Это второй арест в рамках данного расследования, после обысков и конфискаций на сумму 3,3 миллиона евро, о которых было сообщено в июле 2025 года.

Европейская прокуратура объявила, что по запросу своего офиса в Турине итальянская финансовая полиция из Биеллы конфисковала активы на сумму 1,98 миллиона евро в рамках расследования предполагаемого мошенничества, связанного с фондами из механизма восстановления и устойчивости ЕС для Италии.

Расследование, с кодовым названием "Nuovi Orizzonti", направлено против предполагаемой организованной преступной группы, которая, по данным EPPO, мошенническим образом использовала государственные бюджеты, получая средства из RRF и требуя налоговые кредиты за фиктивные работы по повышению энергетической эффективности. Согласно расследованию, подозреваемые, описанные как налоговые консультанты и центры бухгалтерских услуг, работающие в Италии, создавали компании на имена подставных лиц и подделывали балансы компаний, чтобы продемонстрировать несуществующую финансовую устойчивость.

EPPO утверждает, что целью было получить почти 2 миллиона евро в государственном финансировании и налоговых стимулах, из которых 125.000 евро поступили из механизма восстановления и устойчивости, выделенного Италии.

Мера, осуществленная на прошлой неделе, была предписана предварительным судебным приказом о конфискации, выданным судом Биеллы, и выполнена финансовой полицией Биеллы при поддержке коллег из Пьемонта, Ломбардии, Венето, Тосканы, Базиликаты и Калабрии. Среди конфискованных активов, принадлежащих 12 лицам, находятся остатки на текущих банковских счетах, три недвижимости, две роскошные машины и доли в трех компаниях.

EPPO уточняет, что это второй арест в текущем расследовании, после того как в июле 2025 года были проведены обыски и конфискации на сумму 3,3 миллиона евро.

Учреждение подчеркивает, что все лица, на которые направлено расследование, считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в компетентных итальянских судах. EPPO напоминает, что это независимая прокуратура Европейского Союза, ответственная за расследование, уголовное преследование и передачу в суд преступлений, затрагивающих финансовые интересы ЕС.

Механизм восстановления и устойчивости является центральным инструментом ЕС для финансирования реформ и инвестиций в национальные планы восстановления. В этом деле EPPO расследует предполагаемое мошенническое использование части этих средств в Италии, параллельно с предполагаемыми мошенничествами, связанными с налоговыми стимулами для работ по повышению энергетической эффективности. Расследование "Nuovi Orizzonti" продолжается, и текущая конфискация следует за первой серией обысков и конфискаций, о которых было сообщено в 2025 году.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-a-confiscat-aproape-2-milioane-euro-intr-o-ancheta-din-italia-privind-frauda-cu-fonduri-din-planul-de-redresare