АНАФ расширила расследование в отношении группы компаний, обвиняемых в налоговом уклонении, с предполагаемым ущербом в 2,1 миллиона лей и переводами в 32 миллиона лей

Инспекторы Генеральной дирекции по борьбе с налоговыми правонарушениями (DGAF) начали расследование в отношении группы компаний, подозреваемых в налоговом уклонении, с прямым ущербом в 2,1 миллиона лей и переводами между компаниями более чем на 32 миллиона лей.

Сеть, координируемая законным представителем, управляющим несколькими компаниями, включая в сфере охранных услуг, обвиняется в том, что она приоритизировала личные интересы, используя ресурсы компаний для займов между компаниями, несмотря на отрицательный собственный капитал и долги перед бюджетом. Инспекторы обнаружили, что, хотя компании заявили о налогах, удержанных из зарплат сотрудников, они не были уплачены в государственный бюджет, общая сумма превышает 13 миллионов лей.

Кроме того, группа создала фиктивные схемы для искусственного уменьшения налогооблагаемой прибыли и получения незаконных вычетов по НДС, что привело к ущербу в 1,2 миллиона лей. ANAF уведомила органы уголовного преследования, и расследования будут продолжены для выявления всей финансовой цепочки и вовлеченных лиц.