ANAF обнаружило, что фирма из Сучавы продавала неучтённый бетон, а оценённый ущерб превышает 6,4 миллиона леев

ANAF выяснило, что компания по производству бетона из уезда Сучава на протяжении двух с половиной лет производила и продавала без фискального учёта около 36 350 кубометров бетона. Незадекларированные доходы превышают 15,33 млн леев, а предполагаемый ущерб, нанесённый государственному бюджету, составляет 6,44 млн леев.

Проверка началась после анализа нескольких показателей риска: перевозок минеральных заполнителей, которые не отображались в системе RO e-Transport, неполных деклараций по НДС и возможных нарушений, связанных с освобождением от налога прибыли, направленной на реинвестирование.

Инспекторы ANAF сопоставили данные автоматического оборудования завода с финансово-бухгалтерскими документами. Оборудование указывало на использование 26 360 тонн цемента для производства 81 420 кубометров бетона, тогда как в документах компании значилось 36 730 тонн цемента. Разница в 10 370 тонн свидетельствовала о наличии незадекларированного производства, эквивалентного примерно 4 000 перевозок автобетоносмесителями.

Во время проверки, проведённой в офисе компании, инспекторы обнаружили 6 000 леев наличными без подтверждающих документов. Представители компании признали, что время от времени продавали бетон физическим лицам, не регистрируя доходы. Этот случай демонстрирует как пользу анализа рисков, так и ограничения мониторинга через RO e-Transport, который можно обойти, не сообщая о перевозках.