Вчера 15:30

ANAF выявило ущерб в размере более 100 миллионов леев в деле о налоговом мошенничестве, затрагивающем восемь компаний

Cristina Petrache

12 ноября 2026, 15:30

Экономика

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Всегда смотрите наши новости в Google

Главное управление по борьбе с налоговым мошенничеством выявило общий ущерб в размере более 100 миллионов леев в рамках сложного дела о налоговом мошенничестве после завершения проверок в восьми компаниях, фактически контролируемых одной и той же группой лиц.

По данным ANAF, организации создали фиктивный экономический оборот путем выставления счетов и повторного выставления счетов за услуги, товары и строительные материалы, которым не соответствовали реальные операции. Этот механизм, предположительно, позволил необоснованно получить возмещение и зачеты НДС на сумму более 26 миллионов леев.

С налоговой точки зрения ущерб превышает 81 миллион леев и включает НДС, налог на прибыль, налог на доходы из других источников, а также удержанные у источника налоги и взносы с заработной платы. Дополнительный ущерб в размере более 19 миллионов леев связан с фактами растраты и отмывания денег.

Расследование, о котором ANAF впервые сообщило в марте 2026 года, затронуло восемь юридических и 12 физических лиц. Инспекторы также выявили уступку искусственно созданных требований по заниженной стоимости в пользу физических лиц. Документы и доказательства были переданы органам уголовного преследования для продолжения расследования.

면,

Контекст: ANAF и DGAF недавно раскрыли несколько схем налогового мошенничества, в том числе с фиктивными счетами-фактурами и поддельными документами

До начала этого расследования инспекторы ANAF также выявили механизмы уклонения от уплаты налогов, основанные на ненадлежащих документах. Среди таких случаев было расследование, в ходе которого пять компаний, привозивших работников из Азии, предположительно искусственно уменьшили налоговые обязательства более чем на 6,2 миллиона леев, зарегистрировав услуги, которые фактически якобы не предоставлялись, а также расследование, в рамках которого полицейские провели обыски по делу об уклонении от уплаты налогов с предполагаемым ущербом в размере 4,5 миллиона леев.

Кроме того, DGAF сообщило и о других проверках, касавшихся неучтённого производства и продажи (в Сучаве — бетона, с предполагаемым ущербом в размере 6,44 миллиона леев), незарегистрированных выплат заработной платы (в Вылче — всего 4,3 миллиона леев) и схемы мошенничества в сфере внутриобщинной торговли подержанными автомобилями, в рамках которой было выявлено более 2 000 транспортных средств, выведенных на рынок посредством схем с компаниями типа «missing trader», фиктивными счетами-фактурами и подставными лицами.