Инспекторы ANAF разрушили схему налогового мошенничества в торговле подержанными автомобилями

Генеральная дирекция по борьбе с налоговыми правонарушениями (DGAF) обнаружила сложный механизм налогового мошенничества в внутрисоюзной торговле подержанными автомобилями в результате проверок в округах Алба, Арджеш, Галац, Нямц и Сибиу.

Эта схема привела к введению на рынок Румынии более 2000 автомобилей, что вызвало ущерб, оцениваемый более чем в 26 миллионов лей.

Инспекторы наложили обеспечительные меры на выявленные активы на сумму 21,34 миллиона лей. Механизм включал использование коммерческих компаний типа 'missing trader' из Венгрии и Словакии, которые осуществляли внутрисоюзные закупки автомобилей с освобождением от НДС.

Уклоняющаяся деятельность продолжалась через создание новых компаний в случае аннулирования НДС-кода. Проверки выявили использование фиктивных счетов, поддельных документов и подставных лиц для сокрытия происхождения автомобилей и уменьшения налогооблагаемой базы.

Деятельность координировалась из Румынии, и расследования продолжаются, чтобы установить весь масштаб мошенничества и вернуть ущерб.