12 июня 16:17
DIICOT ликвидировал международную сеть отмывания денег, проведя 44 рейда в Румынии и Молдове, ущерб от которых оценивается в 2 миллиона евро
Emese Grancsa
Актуальность
pexels.com
DIICOT уничтожил организованную преступную группу, действовавшую в шести европейских странах и занимавшуюся отмыванием денег и компьютерным мошенничеством. В результате 44 обысков было выявлено более 30 жертв и нанесен ущерб на сумму 2 млн евро. Члены группы использовали сложные методы для перевода и сокрытия средств, полученных в результате фишинговых атак и других видов мошенничества в Интернете. Действия были скоординированы с молдавскими властями, и расследование продолжается в DIICOT Galati.
Источники
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
