DIICOT ликвидировал международную сеть отмывания денег, проведя 44 рейда в Румынии и Молдове, ущерб от которых оценивается в 2 миллиона евро
Emese Grancsa
Актуальность
pexels.com
Всегда смотрите наши новости в Google
DIICOT уничтожил организованную преступную группу, действовавшую в шести европейских странах и занимавшуюся отмыванием денег и компьютерным мошенничеством. В результате 44 обысков было выявлено более 30 жертв и нанесен ущерб на сумму 2 млн евро. Члены группы использовали сложные методы для перевода и сокрытия средств, полученных в результате фишинговых атак и других видов мошенничества в Интернете. Действия были скоординированы с молдавскими властями, и расследование продолжается в DIICOT Galati.
Источники
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Последние новости
19:14
Скобия возобновляет конституционный спор: законопроект о независимости, заблокированный британским правительством
19:13
Венгерская полиция арестовала британца, разыскиваемого с 2003 года за принуждение несовершеннолетнего к незаконной сексуальной деятельности, на основании информации от ФБР.
19:06
Доминик Фриц отреагировал после того, как Никуор Дан подписал закон ANI: «52.000 голосов тимишоарцев, аннулированы, плюнуты»
18:53
Агломерация в Панамском канале увеличила время ожидания до 19 дней, заставляя газовозы прибегать к необычным маршрутам, включая объезд Южной Америки
18:48
Кристина Трайла освобождается от должности заместителя генерального секретаря правительства 15 сентября после обвинений в соучастии со стороны ДНК
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
