DIICOT ликвидировал международную сеть отмывания денег, проведя 44 рейда в Румынии и Молдове, ущерб от которых оценивается в 2 миллиона евро
Emese Grancsa
Актуальность
pexels.com
Всегда смотрите наши новости в Google
DIICOT уничтожил организованную преступную группу, действовавшую в шести европейских странах и занимавшуюся отмыванием денег и компьютерным мошенничеством. В результате 44 обысков было выявлено более 30 жертв и нанесен ущерб на сумму 2 млн евро. Члены группы использовали сложные методы для перевода и сокрытия средств, полученных в результате фишинговых атак и других видов мошенничества в Интернете. Действия были скоординированы с молдавскими властями, и расследование продолжается в DIICOT Galati.
Источники
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Последние новости
13:54
Кэлин Джорджеску стал фигурантом новой версии в деле о мошенничестве / Удостоверение «сенатора Мальты» могло использоваться для придания доверия
13:34
Никушор Дан встретился в Нью-Йорке с Рональдом С. Лаудером и подтвердил приверженность Румынии борьбе с антисемитизмом
13:30
Гриндяну: PSD не будет голосовать за правительство Болояна 2.0, имея в виду назначенного премьер-министра Зигфрида Мурешана
13:28
Зигфрид Мурешан: «У нас не будет диалога с AUR. Для PSD наступает момент истины. Посмотрим, действительно ли PSD хочет поддержать проевропейское правительство»
13:25
Мариус Будай: «Лучше досрочные выборы, чем голосовать за премьер-министра, который объявляет нам, что продолжит правительство Боложана»
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
