DIICOT ликвидировал международную сеть отмывания денег, проведя 44 рейда в Румынии и Молдове, ущерб от которых оценивается в 2 миллиона евро
Emese Grancsa
Актуальность
pexels.com
Всегда смотрите наши новости в Google
DIICOT уничтожил организованную преступную группу, действовавшую в шести европейских странах и занимавшуюся отмыванием денег и компьютерным мошенничеством. В результате 44 обысков было выявлено более 30 жертв и нанесен ущерб на сумму 2 млн евро. Члены группы использовали сложные методы для перевода и сокрытия средств, полученных в результате фишинговых атак и других видов мошенничества в Интернете. Действия были скоординированы с молдавскими властями, и расследование продолжается в DIICOT Galati.
Источники
VIDEO Peste 40 de percheziții ale DIICOT în România și R. Moldova în mega-operațiunea Crypto Wave: rețea internațională de spălare de bani destructurată
Dosarul „Crypto Wave”: Rețea internațională de fraude informatice, destructurată. Prejudicii de 2 milioane de euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi Republica Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale / Prejudiciul este estimat la 2 milioane euro
Percheziţii în Bucureşti şi în Dâmboviţa şi Constanţa, la o grupare care acţiona în România şi R. Moldova/ Banii obţinuţi din infracţiuni erau transferaţi temporar unor firme, apoi ajungeau pe platforme de monede virtuale/ Prejudiciul, 2 milioane euro - V
Последние новости
21:14
Премьер-министр Лука Никулеску назначил девять государственных секретарей в семи министерствах
21:00
Девять человек, в том числе семь полицейских, задержаны по делу о коррупции, связанному с водительскими удостоверениями и автомобильными документами
20:55
Лидер демократов в Сенате США призывает прекратить войну с Ираном после поражения республиканцев на промежуточных выборах
20:52
CSM отклонил дисциплинарное производство против Лауренциу Бешу, судьи из документального фильма Recorder «Захваченное правосудие»
20:49
Александру Назаре заявил, что сокращение дефицита укрепляет позиции Румынии на европейских переговорах
Смотреть больше новостей
НОВОСТИ ПО ТЕМ ЖЕ ТЕМАМ
Актуальность
DIICOT: 65 обысков по делу о хищении товаров. Предполагаемый ущерб достигает 9 миллионов евро
Актуальность
DIICOT провело 48 обысков в Бухаресте и семи уездах по делу об уклонении от уплаты налогов
Персонализированная лента новостей, поиск с ИИ и уведомления в более интерактивном формате.
.webp)
