АНАФ: масштабные конфискации в Бухаресте, почти 70 миллионов лей и 21 кг золота изъяты в ходе антифродовых проверок

Национальное агентство налогового администрирования (ANAF) недавно конфисковало 21,95 килограмма золота, стоимостью более 8,5 миллиона лей, и сумму в 1,37 миллиона лей, полученную от продажи золотых слитков, в результате контрольной операции в ломбарде. Мера конфискации была принята в результате мониторинга деятельности девяти рабочих точек компании в Бухаресте, которые продолжали валютные операции после аннулирования лицензии на деятельность в феврале из-за задолженности по налогам и юридической ситуации с администратором.

ANAF установило, что после аннулирования лицензии компания провела валютные обмены на общую сумму 68,93 миллиона лей, на которые была применена мера конфискации. Инспекторы по борьбе с мошенничеством изъяли всю наличность в лей и валюте, имеющуюся на момент проверки. Кроме того, компания была оштрафована на 10.000 лей за нарушение правил учета сделок и торговли драгоценными металлами. Эта акция является частью более широкого контроля в области производства и торговли драгоценными металлами.