ANAF проверяет 180 обменных пунктов в рамках операции FOCUS

Главное управление по борьбе с налоговым мошенничеством (DGAF) начало операцию F.O.C.U.S. — «Фискализация операций и соблюдение требований пунктами обмена валюты», национальную проверку 180 обменных пунктов по всей стране и в муниципии Бухарест. Проверки проходят одновременно и направлены на контроль соблюдения налоговых и финансово-бухгалтерских обязательств.

Инспекторы в первую очередь проверяют, фискализируются ли операции по обмену валюты, правильно ли используются электронные кассовые аппараты и соответствуют ли проведённые транзакции тем, что зарегистрированы в налоговом и бухгалтерском учёте. Также анализируются обязательства по декларированию и уплате налогов, а также соблюдение применимых законодательных положений.

Эта операция представляет собой расширение на национальном уровне недавно реализованного пилотного проекта в данной сфере. По данным ANAF, пилотные проверки выявили высокий уровень налогового несоблюдения и позволили определить основные риски и виды нарушений, встречающиеся у хозяйствующих субъектов.

Этой акцией DGAF стремится повысить уровень налогового соблюдения, предотвратить сокращение бюджетных доходов и защитить добросовестную конкуренцию. В случае выявления нарушений инспекторы примут предусмотренные законом меры с учётом характера и тяжести фактов. Окончательные результаты будут объявлены после завершения проверок и обобщения данных на национальном уровне.