234 件のイベント "fraude"

24 3月 2026, 01:54

モルドバ共和国の検察は、組織犯罪、詐欺、マネーロンダリングで告発された元政治家フラド・プラホトニウクに対して、最高の刑罰を求めました。

ソース

+6

モルドバ共和国

17 3月 2026, 23:50

トランプ大統領は、民主党州の社会プログラムにおける詐欺の告発を調査するために、J.D.ヴァンス副大統領が率いる作業部会を設立するための大統領令に署名しました。

ソース

国際

14 3月 2026, 00:17

イアシの男が不動産業者であると主張し、128,000ユーロを偽札と交換した後、予防的に逮捕されました。

ソース

現実

11 3月 2026, 18:30

マイケル・ジョンソンは、グランドスラムトラックの破産前に50万ドルを引き出したと非難され、アスリートや債権者に負債を残しました。

ソース

国際

10 3月 2026, 23:24

欧州委員会は、EUにおける食品詐欺や汚染された製品を検出するためのAI TraceMapプラットフォームを立ち上げました。

ソース

EU

10 3月 2026, 21:14

ギウルジュの学校の校長が、機関の資金を休暇や電子機器に使ったとして、横領で拘束されました。

ソース

現実

9 3月 2026, 22:30

水力発電は、投資機会を促進するためにその名前を使用する偽の広告に注意を促し、詐欺のリスクについて警告しています。

ソース

+3

現実

9 3月 2026, 21:04

EPPOはイタリアでの復興計画の資金に関する詐欺の調査で約200万ユーロを押収しました

EU

6 3月 2026, 00:00

アイウドの女性は、通りで見つけたカードで3,600レイを引き出した後、逮捕されました。そのカードにはPINコードが書かれていました。

ソース

現実

5 3月 2026, 18:44

バルザエシュティ村のイオン・ラドゥ市長と副市長は、地方予算の損害に対して裁判にかけられました。

ソース

現実

5 3月 2026, 00:19

EPPOは1億300万ユーロを超えるVATカラセル詐欺の疑いがあるネットワークを愛しています。高級車の販売において。

EU

3 3月 2026, 01:24

ルーマニアは2025年末時点で、EPPOの活動中の案件において推定60.5億ユーロの損害を記録し、EU資金に対する詐欺は50.3億ユーロに達しました。

EU

28 2月 2026, 00:21

エミル・ボクは、入札における詐欺とアイデンティティの盗難の疑いにより、クルジュの都市環状道路の契約を一方的に解約することを発表しました。

ソース

現実

27 2月 2026, 05:12

財務詐欺防止局は代替輸送業者を検査し、5,500万レイを押収し、1億2,600万レイの脱税に関する刑事告発を作成しました。

ソース

+2

現実

26 2月 2026, 21:18

スイスの年金受給者カップル、違法に社会保障手当を受け取った後に有罪判決

ソース

国際

26 2月 2026, 15:59

香港のメディア大亜のジミー・ライは、詐欺の有罪判決に対する控訴に勝利しましたが、別の有罪判決のために刑務所に留まることになります。

ソース

国際

26 2月 2026, 00:56

ブザウの警察は、180人のウクライナ難民のためのサービスの不正請求に関する事件で、335,000レイの価値のある10件の捜索を行いました。

ソース

+1

現実

24 2月 2026, 20:14

会社は、サッシ用の原材料の架空の納品による4,000万レイの脱税で告発されました。3人の管理者が刑事捜査を受けています。

ソース

モルドバ共和国

24 2月 2026, 18:52

コンスタンツァのISJの公務員、監査機関の報告書に基づいて検察官によって調査される：文書なしで3500万レイが払い戻される

ソース

現実

20 2月 2026, 23:20

チウザ市役所の職員は、28万レイの不正な暖房手当を受け取ったとして詐欺の罪で告発されています。

ソース

現実

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