ブカレスト裁判所の近くの検察は、首都およびイルフォヴで3回の家宅捜索を行い、横領および詐欺的な金融取引で告発された1人の個人と1つの法人を対象としました。

ブカレスト地方裁判所の検察官は、物理的人物と法人を対象とした調査の一環として、ブカレストとイルフォブで3件の家宅捜索を実施したと発表しました。物理的人物は、企業グループの財務ディレクターであり、837件の事実が調査されている中で、継続的な横領の罪で告発されています。また、1,178件の文書化された物的証拠を伴う詐欺的な金融取引の実施についても告発されています。

2020年から2025年の間に、被告は被害者の同意なしに、管理している銀行口座から11,279,688レイを不正に移転したとされています。ブカレスト地方裁判所は、物理的人物を60日間の司法監視下に置くことを決定し、予防的拘留の代わりにしましたが、検察官はこの決定に異議を唱えました。また、横領された金額に対する競争まで、家屋と2つの土地に対する差押えが命じられました。