詐欺事件「TUX」のファイルが裁判所に送付され、金融ピラミッドの活動を指揮した人物が関与しています。警察は内務省の元職員も調査しています。

最近の数年間で最も大きな金融詐欺の一つである「TUX」事件のファイルが裁判所に送付され、金融ピラミッドの活動を組織し、調整した人物に対する重大な告発が含まれています。警察は容疑者の身元を明らかにしていませんが、ファイルには元内務省の職員も調査対象として含まれていることを確認しました。有罪とされる者は最大10年の懲役刑に直面するリスクがあります。

犯罪活動は「TUX」プラットフォームを通じて行われ、合法的なライセンスなしで仮想資産の取引を促進し、ソーシャルメディアで迅速な利益を得る機会として宣伝されていました。以前の推定によれば、数万人のモルドバ人が影響を受けており、損害は5000万ドルに達する可能性がありますが、これらの数字は公式に確認されていません。公聴会では、IGPの長が元職員が関与していることを述べ、CNPFの会長は現象の規模に関する明確なデータは存在しないと述べました。最近、5人が逮捕され、そのうち3人が拘留されました。