5億2,000万ユーロのVAT詐欺とマフィア資金供与をめぐる「モビー・ディック」事件で6人に有罪判決

ミラノの裁判所は最高で7年2か月の刑を言い渡し、3億ユーロを超える没収を命じた。欧州検察庁によると、このネットワークはカモッラの一族から資金を受け取り、違法収益の資金洗浄を含む詐欺スキームに使用していた。判決は確定していない。

欧州検察庁によれば、VAT詐欺によって5億2,000万ユーロの損失を生じさせたネットワークの指導者の一人を含む6人が、ミラノで第一審の有罪判決を受けた。「Moby Dick」事件で、裁判所は3億ユーロを超える没収を命じ、マフィア組織の支援およびマフィア的手法の使用について加重事情を認定した。判決には不服申立てができる。

要点

1.ネットワークの指導者の一人を含む6人の被告に、4年から7年2か月の禁錮刑が言い渡された。刑期には略式手続きによる3分の1の減刑が含まれており、判決には不服申立てができる。

2.裁判所は、マフィア組織の支援およびマフィア的手法の使用について加重事情を認定した。検察官によると、有罪判決を受けた者の一人は、カモッラの一族から受け取った資金をネットワークに投資していた。

3.このグループは2020年から2023年にかけて、13億ユーロを超える請求書を発行した。欧州検察庁が示した予算上の損失は5億2,000万ユーロであり、3億ユーロを超える没収は裁判所が命じた措置で、全額回収が確認されたことを意味しない。

4.捜査の対象には、容疑をかけられた400人を超える個人および法人が含まれる。6人の有罪判決によって事件全体が解決したわけではなく、他の容疑者の有罪も確定していない。

刑期は4年から7年2か月の禁錮である。6人は略式手続きによる審理を求め、それにより刑期が3分の1減刑された。判決は9月11日、国境を越えた犯罪組織の結成および参加、VAT詐欺、資金洗浄を理由として、ミラノ裁判所の予備審理担当裁判官によって言い渡された。

捜査は、税務詐欺のスキームが、マフィアの資金を事業取引の流れに組み込むためにも利用され得たことを明らかにしている。欧州検察庁によると、有罪判決を受けた被告の一人はカモッラの一族から資金を受け取り、詐欺を組織していたネットワークに投資していた。これらの資金は同人の利益を増加させ、違法収益の資金洗浄に利用された。裁判所は、検察側が示した組織の再構成をほぼ全面的に認めた。

ネットワークはいくつかの作戦細胞に分かれて組織され、イタリア国内外の企業を利用し、欧州内外の多数の国で活動していた。2020年から2023年にかけて、このグループはAirPodsのイヤホン、ノートパソコン、その他の電子製品を13億ユーロを超える額で販売したとして請求書を発行した。これは請求書の総額であり、検察官が示した5億2,000万ユーロの損害は、各国およびEUの予算の損失を指す。

カルーセル型詐欺の一般的な仕組みは、異なる加盟国の企業間取引におけるVATの取り扱いを悪用する。一方の企業が、供給者にVATを支払わずに別の加盟国から商品を購入し、それを国内市場で再販売して顧客から税を徴収する。欧州委員会の説明によると、詐欺は、企業がVATを当局に納付せずに保持し、しばしば姿を消す場合に発生する。「Moby Dick」では、検察官が、このような販売業者、仲介業者、通過会社からなる複雑なネットワークを描写している。

欧州主任検察官のLaura Kövesiは声明で、「マフィア組織は、犯罪によって得た収益を資金洗浄する手段としてVAT詐欺に投資している」と述べた。彼女は、この種の詐欺対策をEUの優先事項とし、将来の欧州不正対策体制の中心的要素にするよう求めている。

今回有罪判決を受けた指導者の一人は、2024年11月にプラハでの逮捕を逃れ、6か月間逃亡していた。2025年5月に自首し、欧州検察庁によると、それ以降は司法上の制限措置を受けている。声明では、6人の有罪判決を受けた者の氏名は明らかにされていない。

禁錮刑に加えて、裁判所は公職就任の禁止を命じ、一部の被告には永久に、他の被告には5年間適用した。ある被告には、商業活動の遂行および企業の経営職への就任も禁止した。命じられた没収の対象は、犯罪による利益のうち3億ユーロを超える額に加え、被告が所有する不動産および企業の持分である。没収命令自体は、資金が全額回収されたことを確認するものではない。

これらの有罪判決は、容疑をかけられた400人を超える個人および法人を対象とする、より大規模な捜査の一環である。欧州検察庁は2月に公表した活動報告で、20人の有罪判決を発表していた。その合計には、2024年11月の時点で資金洗浄の罪により有罪判決を受け、上訴がなかったため判決が確定していた2人の構成員も含まれていた。これらの判決の確定状況は、今回発表された6人の有罪判決には及ばない。

この事件は、欧州検察庁のミラノおよびパレルモの事務所の指揮下で、イタリアの財務警察と国家警察が行っていた2つの捜査を統合した結果として生じた。欧州検察庁は、EUの財政的利益を損なう犯罪を捜査しており、これには総損害額が少なくとも1,000万ユーロに達する国境を越えたVAT詐欺が含まれる。また、管轄権を有する各国の裁判所で公訴を担っている。

https://2eu.brussels/ro/news/sase-condamnari-in-dosarul-moby-dick-privind-frauda-cu-tva-de-520-de-milioane-de-euro-si-finantarea-mafiota