ルーマニアはEUの支出に関する詐欺の疑いのあるケースの最大値を報告しました

ルーマニアは、2025年のEU予算において詐欺として分類された不正行為に関して、欧州連合内で最も高い金額を報告しました。ルーマニア当局が報告した179件の事例は、5865万ユーロに関わり、これはこのカテゴリーで27の加盟国が報告した総額の約3分の1に相当します。

要約すると、ルーマニアはEUの不正行為として分類された179件の不正行為を報告し、総額5865万ユーロに達しました。両方の数字は2025年の加盟国の中で最も高いものでした。コヒージョン政策と漁業が100件の事例と5423万ユーロを占めました。その他の74件の事例は、439万ユーロの農業支出に関するものでした。チェコは4385万ユーロで2番目に高い金額を報告し、スロバキアは3163万ユーロで続きました。これらの数字は、当局が詐欺として疑われるか、確認された不正行為を分類したものを示しています。これらは、全額が失われたことや、すべての告発が確認されたこと、または有罪判決が下されたことを意味するものではありません。委員会は、データは各国の実際の詐欺のレベルを測定するために使用されるべきではないと明言しています。より多くの事例は、より積極的な監査、より良い発見能力、そして国ごとの報告慣行の違いを反映している可能性があります。

ルーマニアは、農業に関する74件の事例、コヒージョン政策と漁業に関する100件、その他の内部政策に関する4件、そして欧州近隣政策に関する1件を報告しました。

5864万7216ユーロの総額は、ほぼ完全にコヒージョンと漁業に関する事例から成り立っています。これらは5423万0295ユーロに達し、ルーマニアが詐欺として分類された支出に関して報告した金額の92％以上に相当します。

農業に関する事例は439万3150ユーロを含み、近隣政策に関する不正行為は23771ユーロの価値があり、その他の内部政策に関する4件の事例は、委員会の表に関連する金額がありませんでした。

EU全体では、加盟国は不正行為として分類された638件の不正行為を報告し、総額は1億8252万ユーロに達しました。

ルーマニアは、事例の約28％と、全27国から報告された金額の32％を占めました。これらの比率は、EUの報告システムに入力された情報を示しており、国やEU全体に存在する詐欺の全体的な推定を示すものではありません。

チェコは支出に関して71件の事例を報告し、4385万ユーロの価値がありました。ほぼ全額がコヒージョン政策と漁業から来ていました。

スロバキアは24件の事例を報告し、3163万ユーロの価値があり、そのうち21件はコヒージョンと漁業に関するものでした。

ポルトガルは32件の事例を報告し、1223万ユーロに達し、ハンガリーは27件の事例を報告し、889万ユーロの価値がありました。ポーランドは33件の事例を報告し、636万ユーロに関連していました。

多くの事例が必ずしも高い金額を伴うわけではありません。オランダは農業に関して83件の事例を報告しましたが、関連する総額は約941,000ユーロでした。

フランスは支出に関して12件の不正行為を報告し、185万ユーロの価値があり、ドイツは66件の事例を報告し、516万ユーロに関連していました。

アイルランド、キプロス、ルクセンブルク、マルタは、2025年のEU支出に関して詐欺として分類された不正行為を報告していません。報告された事例の不在は、これらの国に詐欺や調査が存在しなかったことを示すものではありません。

委員会は、指標が各国の特定と報告の活動の結果を測定するものであることを説明しています。違いは、監査の強度、資金プログラムの構造、行政能力、事例が報告されるタイミング、そして当局が疑いをどのように分類するかに起因する可能性があります。

低い発見率は、不正行為のレベルが低いことを示すかもしれませんが、監査システムが弱い、リソースが不十分、または報告が不完全であることとも関連している可能性があります。高い発見率は、当局がより多くのプロジェクトを監査し、疑いをより迅速に報告していることを示すかもしれません。

詐欺として分類された不正行為の用語は、最終的な有罪判決と混同されるべきではありません。委員会と加盟国が共同で管理する資金に関して、このカテゴリーには主に当局が報告する疑われるまたは確立された詐欺が含まれます。

事例は、初期の行政または司法評価の後にシステムに入力され、具体的な事実の存在が確認され、詐欺の検証手続きが開始されます。

調査は、その後、意図的な行動を確認したり、関連する金額を変更したり、事実が詐欺を構成しないと結論付けたりすることができます。一部の事例は、検証、司法手続き、資金回収の複雑さのために、数年にわたって未解決のまま残ることがあります。

不正行為に関連する金額は、関連する当局が報告した条件において影響を受けたまたは潜在的に影響を受けた財務的価値を示します。これは、EU予算が最終的に被った損害を自動的に示すものではありません。

資金は、支払い前に停止されることがあり、返金請求から引き出されることがあり、資金提供されたプロジェクトの置き換えによって修正されることがあり、受益者から回収されることがあります。その他の状況では、金額は手続きが完了するまで訴訟中のまま残ります。

委員会の報告は、コヒージョン政策と漁業がEUの支出において報告された詐欺的な不正行為の主要な分野であることを示しています。EU全体で334件の事例が報告され、総額は1億6033万ユーロに達しました。

ルーマニアは、事例の約30％と、このカテゴリーで報告された金額の約34％を占めました。

コヒージョン政策は、インフラ、地域開発、中小企業の支援、エネルギー、研究、デジタル化、雇用、社会的包摂を資金提供します。プロジェクトは複数年プログラムを通じて管理され、資金が提供された期間の終了後も監査が続くことがあります。

2025年に報告された大多数の事例は、2014-2020年の予算期間に関連していました。2021-2027年のプログラムの実施は遅れて始まり、コヒージョン政策に報告された不正行為の約10％のみが現在の資金提供期間に関連していました。

詐欺として分類されたコヒージョンの事例では、最も一般的な問題は証明書類に関するものでした。他の不正行為は、契約の不履行や、資金が提供された活動の未実施に関連していました。

利益相反は、倫理と誠実性に関する違反の主要なカテゴリーを占めました。公共調達における不正行為は頻繁に報告されましたが、そのほとんどは詐欺として分類されませんでした。

2021-2027年のプログラムに報告された最初の事例は、中小企業のデジタル化、エネルギー効率、研究と革新を含んでいました。

関与する財務的価値において、報告は中小企業の発展と国際化、そして人間の消費のための水供給に関する投資を強調しています。

これらの発見は、現在までに不正行為が検出された分野を示しています。これらは、デジタル化、エネルギー、研究、または水インフラのすべてのプロジェクトが問題を抱えていることを意味するものではありません。

農業において、加盟国は合計295件の詐欺として分類された事例を報告し、2184万ユーロの価値がありました。ルーマニアはそのうち74件を報告し、事例数ではオランダに次いで2番目の国であり、オランダは83件を報告しました。

ルーマニアが報告した農業に関する事例の価値は439万ユーロで、加盟国の中で最も高いものでした。ハンガリーは544万ユーロで続きましたが、事例数はわずか9件であり、その価値は実際にはルーマニアの農業における価値を上回っていました。したがって、ルーマニアの位置は、EUの総支出に関してはリーダーですが、各カテゴリーに関してはそうではありません。

詐欺として分類された農業の事例は、主に偽の証明書類や偽の請求に関するものでした。直接支払いにおいて、疑いはしばしば適格性を示すために使用される書類に関わっていました。

市場措置において、2025年に報告された詐欺は特にワインセクターと養蜂業に集中していました。農村開発において、詐欺として分類された事例の半数以上は、請求または証明書類に関わっており、偽造が最も一般的なパターンでした。

報告は、ルーマニア、フランス、エストニア、イタリア、ポーランドが過去5年間に報告された詐欺として分類された農業の不正行為の約69％を共同で報告したことを示しています。

少数の国に報告が集中することにはさまざまな説明があるかもしれません。これは、農業セクターの規模、資金の量、監査の種類、そして当局が事例をEUシステムに入力する慣行を反映している可能性があります。

リスク分析、通報者からの情報、メディアによって公開された資料は、農業の詐欺の検出にさらに貢献しています。ほとんどの事例は、当局の通常の監査によって特定されます。

一般的に、委員会の報告は、ルーマニアがEUの支出に関して詐欺として分類されていない833件の不正行為を報告したことを示しており、その価値は1億2345万ユーロに達しました。

このカテゴリーには、507件の農業に関する事例が含まれ、3925万ユーロの価値があり、317件のコヒージョンと漁業に関する事例が含まれ、8144万ユーロの価値がありました。

これら2つのカテゴリーを合計すると、ルーマニアはEUの支出に関して、詐欺として分類されたものと分類されていないものを合わせて1012件の不正行為を報告し、総額は約1億8210万ユーロに達しました。

この金額は自動的に失われた資金を示すものではなく、欧州検察庁で進行中の案件の金額と直接比較することはできません。システムは異なる定義、期間、手続きの段階を使用しています。

委員会の報告のデータは、主に共同管理される資金に関する事例を入力するために、国家当局が使用する不正行為管理システムから得られています。

欧州検察庁の調査は、事例がこのシステムに報告される前に発生する可能性があり、数年にわたることがあり、最終的な決定によってまだ確定されていない推定損害を含むことがあります。

2EUは以前、欧州検察庁が2025年末時点でルーマニアに関連する535件のアクティブな案件を持ち、推定損害は60億5000万ユーロであると報告しました。約50億3000万ユーロは、EU資金を含む支出に関する調査に関連していました。

新しい情報は、これらの損害を更新するものではなく、同じ案件のセットを説明するものではありません。これは、ルーマニア当局が2025年の委員会の報告システムに入力した不正行為を示しています。

報告は、各ルーマニアの事例について、受益者、プログラム、プロジェクト、地域、調査の進捗状況、または回収された金額の名前を提供していません。これらの情報は集計表から推測することはできません。

179件の事例に関連して起訴されたり有罪判決を受けたりした人の数も、ルーマニアに対して別々に示されていません。

委員会は、欧州全体で制裁に関する情報が不完全であることを示しています。国々は、2015年から2025年の間に終了した詐欺として分類された不正行為の約半数に関する詳細を報告しました。

調査と刑事手続きはしばしば長引きます。コヒージョン政策に関して、2015年から2025年の間に報告された詐欺として分類された不正行為のうち、完全に終了したものはわずか19％であり、資金回収の観点からも同様です。

手続きが完了すると、資金の回収、引き出し、または修正による保護率は、コヒージョン政策と漁業において95％を超えました。

委員会は、当局が支払い前に阻止された詐欺の試みを検察官に報告するよう勧告しています。財務的損失の防止は、資金を得ようとした人々に対する調査を放棄することを意味してはなりません。

国々は、情報技術ツール、リスク分析、以前の取引の監査をより積極的に使用するよう求められています。報告は、これらの方法が詐欺の特定においてまだ十分に活用されていないことを示しています。

国家当局は、欧州反詐欺局および欧州検察庁と協力し、疑いを遅滞なく報告し、資金管理に関する関連データへのアクセスを許可する必要があります。

EUの財政的利益を保護するための年次報告は、EUの収入と支出に影響を与える詐欺や不正行為の予防、検出、調査、制裁に関する情報をまとめています。

支出に関する国家附属書のデータは、2026年3月8日に不正行為管理システムから抽出されました。関税収入に関する情報は、2026年3月2日を基準日としています。

国家表には、委員会によって直接管理される支出や、回復およびレジリエンスメカニズムに関するすべての調査は含まれていません。PNRRにおける疑われる詐欺は、共同管理される資金と同じ報告義務には従いません。

ルーマニアは、約361,000ユーロの価値を持つ関税収入に関する11件の詐欺事例を別途報告しました。これらは5865万ユーロの支出には含まれていません。

国々間の比較は慎重に行う必要があります。国家システムは、監査の組織、行政と検察官間の情報の流れ、そして疑いがEUの基盤に入力されるタイミングによって異なります。

ルーマニアの位置は、詐欺として分類された支出のカテゴリーで2025年に報告された最も高い金額を示しています。これは、ルーマニアが実際に最も多くの詐欺を行った、最も大きな損害を被った、または最も弱いEU資金の保護を持っていることを示すものではありません。