検察官と警察は木曜日に、いくつかの企業の本社、港湾オペレーター、そして個人の自宅に対して37件の捜索を行い、石油製品の密輸に関する調査を行っています。

調査は、ブカレストおよびイルフォヴ、コンスタンツァ、プラホヴァ、ブザウ、バカウ、ガラツィ、クルジュ、ビホールの州の企業の代表者や個人を対象としています。DIICOTは、組織的犯罪グループの疑い、偽造された税関、商業、輸送文書の使用、ならびに税金逃れを調査しています。調査は、2022年から、輸入量に関する不正確な書類を使用して、ディーゼル燃料の密輸を調整していた外国の2つの輸出会社から始まります。

検察官によれば、このメカニズムは燃料市場を歪め、小規模企業に不当に大きな利益をもたらし、税金を回避するための架空の取引を通じて、会計記録なしでディーゼル燃料を販売することを可能にしていました。合計で、2022年から2025年の間にディーゼル燃料を輸入した11社が対象となっています。