37 eventi su "prejudiciu"

12 agosto 2026, 18:33

Nuove persone, con età tra i 16 e i 43 anni, sono indagate per truffa, accusate di aver commesso 26 reati in più province.

Fonti

Attualità

7 agosto 2026, 10:38

Le frodi IVA rappresentavano quasi il 65% dei danni stimati nelle 3.602 indagini attive dell'EPPO alla fine del 2025

Fonti

Internazionale

6 agosto 2026, 18:04

Cinque sospetti di evasione fiscale sono sfuggiti al processo penale dopo aver pagato i danni arrecati al bilancio dello stato

Fonti

Attualità

29 luglio 2026, 09:35

L'ANAF ha esteso un'indagine su un gruppo di aziende accusate di evasione fiscale, con un danno stimato di 2,1 milioni di lei e trasferimenti di 32 milioni di lei

Fonti

Economia

17 luglio 2026, 15:08

L'amministratore di un'azienda di riciclaggio e tre dipendenti sono stati posti sotto controllo giudiziario dalla DNA per un meccanismo fittizio di riciclaggio dei rifiuti metallici, causando un danno di oltre 14,8 milioni di lei.

Fonti

Attualità

2 luglio 2026, 13:20

La Corte dei Conti ha scoperto gravi irregolarità presso l'Ufficio Nazionale per i Giochi d'Azzardo, con un danno di quasi 30 milioni di euro imputato alla precedente dirigenza.

Fonti

Economia

17 giugno 2026, 12:32

Controllo ANAF: oltre 350.000 ore di lavoro non dichiarate e un danno stimato di 15,4 milioni di lei per un'azienda con 250 dipendenti

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+5

Attualità

17 giugno 2026, 11:46

La DNA sono state trattenute sei persone per evasione fiscale con un danno di 50 milioni di lei. Le accuse includono la creazione di aziende fittizie per le consegne, con migliaia di fattorini senza forme legali.

Fonti

Attualità

10 giugno 2026, 16:40

Gli ispettori dell'ANAF hanno identificato un danno di 8,7 milioni di lei a una società di costruzioni, che avrebbe utilizzato società fantasma per spese fittizie

Fonti

Attualità

10 giugno 2026, 10:23

Operazione "Giove 5": 416 perquisizioni e danni di oltre 104 milioni di lei

Fonti

Attualità

9 giugno 2026, 15:44

Donna di Bucarest rinviata a giudizio dopo aver venduto vacanze fittizie "last minute". Il danno supera i 150.000 euro

Fonti

Attualità

19 maggio 2026, 09:41

Perquisizioni in Vrancea per reati silvici con un danno di 238.000 lei

Fonti

Attualità

12 maggio 2026, 13:54

Gli ispettori dell'ANAF hanno identificato un danno di oltre 13 milioni di lei causato da un sviluppatore immobiliare di Iași e un associato, attraverso registrazioni contabili false

Fonti

Attualità

6 maggio 2026, 14:18

FCSB ha ottenuto una vittoria in tribunale: ha evitato un danno di 37 milioni di euro nella causa con il CSA Steaua

Fonti

Sport

26 marzo 2026, 11:40

Una donna nel distretto di Buzău è stata arrestata per il coordinamento di una rete di sfruttamento della prostituzione in Svizzera

Fonti

Attualità

25 marzo 2026, 12:34

Donna accusata di frode nel caso Forex, danno di oltre 566.000 euro

Fonti

Attualità

2 marzo 2026, 17:24

La Romania ha registrato un danno stimato di 6,05 miliardi di euro nei fascicoli EPPO attivi alla fine del 2025, frode su fondi UE di 5,03 miliardi di euro

UE

2 marzo 2026, 15:48

Tre minorenni di Buzău, di età compresa tra i 14 e i 16 anni, sono indagati per furto aggravato e violenza.

Fonti

Attualità

24 febbraio 2026, 12:44

Cinque persone sono state arrestate a Brașov per frode, ottenimento illegale di fondi e riciclaggio di denaro, con un danno stimato di 7,4 milioni di lei.

Fonti

Attualità

28 gennaio 2026, 13:24

La polizia di Dolj ha arrestato tre persone per evasione fiscale e altri reati economici, causando un danno di quasi 16 milioni di lei.

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Attualità

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