116 eventi su "fraud"

venerdì 17:54

34 arresti in Spagna nell'ambito dell'operazione contro l'organizzazione criminale "Black Axe"

Internazionale

3 gennaio 08:53

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha ridotto gli sforzi per combattere i crimini economici complessi durante il mandato di Trump, influenzando i casi di corruzione e frode.

Fonti

Internazionale

24 dicembre 12:38

Due romeni sono stati messi sotto processo per accesso illegale a sistemi informatici, frode e riciclaggio di denaro, ottenendo illegalmente oltre 1,4 milioni di sterline dalle autorità britanniche

Fonti

+3

Attualità

22 dicembre 13:31

Il fascicolo "Frode Bancaria": Mandato di arresto prolungato per Vladimir Plahotniuc presso il Tribunale di Chisinau

Fonti

Repubblica di Moldova

18 dicembre 13:16

Patricia Potra, nipote di Horațiu Potra, è stata arrestata preventivamente con l'accusa di truffa.

Fonti

Attualità

18 dicembre 13:07

EPPO ha citato in giudizio cinque persone per una frode di 850.000 € con sistemi di irrigazione in Romania

Attualità

18 dicembre 11:13

I procuratori hanno effettuato 37 perquisizioni per indagare su frodi legate al riacquisto della cittadinanza romena, inclusa la costituzione di un gruppo criminale

Fonti

+2

Attualità

17 dicembre 12:49

24 imputati, inclusi funzionari pubblici di Bacau, sono giudicati per frode nella liquidazione di quattro contratti per parcheggi per biciclette, il danno ammonta a 6,3 milioni di lei.

Fonti

Attualità

10 dicembre 16:00

Un turista di 47 anni ha lasciato una nota di pagamento di 700 euro in un ristorante di Venezia, presentando ricevute false per sembrare ricco

Fonti

Internazionale

9 dicembre 14:35

Un rapporto evidenzia perdite di 10,9 miliardi di sterline da fondi pubblici, nel Regno Unito, a causa di frodi e errori durante la pandemia di Covid

Fonti

Economia

8 dicembre 21:54

Quattro persone, inclusi un amministratore romeno, sono state condannate in Francia per uno schema di frode IVA, causando un danno di 3,2 milioni di euro

Fonti

Internazionale

4 dicembre 06:41

L'inchiesta di corruzione che coinvolge Federica Mogherini rischia di generare una grave crisi politica nell'UE, influenzando la leadership di Ursula von der Leyen.

Fonti

Internazionale

3 dicembre 11:03

La polizia belga ha rilasciato Federica Mogherini e Stefano Sannino dopo il loro arresto nell'ambito di un'inchiesta su frodi legate al SEAE.

Fonti

Internazionale

2 dicembre 20:07

Un funzionario del Kuwait è stato condannato a cinque anni di carcere per aver incassato lo stipendio per dieci anni senza presentarsi al lavoro, essendo sanzionato con la restituzione della somma ricevuta.

Fonti

Internazionale

2 dicembre 12:09

L'India impone la disconnessione degli utenti di WhatsApp Web ogni sei ore per combattere la frode online.

Fonti

Internazionale

2 dicembre 11:42

Il DNA ha inviato nuove persone a processo per la vendita sottovalutata di alcuni terreni nella provincia di Sibiu

Fonti

+3

Attualità

28 novembre 13:52

Un romeno di 27 anni è stato accusato in Italia di simulazione di reato dopo aver cercato di presentarsi come vittima di una frode legata ai telefoni cellulari

Fonti

Diaspora

27 novembre 13:00

Il sindaco di un comune di Mehedinți è morto a causa di un infarto, mentre si dirigeva al lavoro. Ha vinto l'ultimo mandato dopo aver candidato contro la sua ex moglie ed è stato anche indagato per appropriazione indebita e frode.

Fonti

+1

Attualità

27 novembre 05:24

Miss Universe 2025 è stata segnata da scandali, comprese accuse di frode contro la co-proprietaria thailandese e un'inchiesta per traffico di droga sul co-proprietario messicano.

Fonti

Attualità

24 novembre 17:41

La Polizia Romena attira l'attenzione su un nuovo metodo di estorsione attraverso l'uso di deepfake generati dall'IA

Fonti

Attualità

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