Perquisizioni di ampia portata in un caso di frode attraverso il riciclaggio fittizio / Danno di oltre 230 milioni di lei

La polizia della Capitale sta effettuando 83 perquisizioni a Bucarest e in 13 contee, mirando a società commerciali sospettate di creare circuiti fittizi per registrare operazioni commerciali legate alla raccolta di rifiuti. Queste azioni avrebbero causato un danno stimato di circa 237.000.000 di lei.

Le indagini, condotte dal Servizio di Investigazione della Criminalità Economica, hanno rivelato che, tra dicembre 2021 e novembre 2025, 27 società commerciali hanno riportato quantità di rifiuti significativamente superiori a quelle reali, ottenendo così somme di denaro in modo fraudolento.

Le persone coinvolte sono state identificate e saranno ascoltate, mentre la polizia continua le indagini sotto la supervisione della Procura presso il Tribunale di Bucarest, per reati di frode, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro.