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Perquisizioni di ampia portata in un caso di frode attraverso il riciclaggio fittizio / Danno di oltre 230 milioni di lei

Nicoleta Onofrei

24 marzo 2026, 10:57

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Attualità

Perchezitii FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

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La polizia della Capitale sta effettuando 83 perquisizioni a Bucarest e in 13 contee, mirando a società commerciali sospettate di creare circuiti fittizi per registrare operazioni commerciali legate alla raccolta di rifiuti. Queste azioni avrebbero causato un danno stimato di circa 237.000.000 di lei.

Le indagini, condotte dal Servizio di Investigazione della Criminalità Economica, hanno rivelato che, tra dicembre 2021 e novembre 2025, 27 società commerciali hanno riportato quantità di rifiuti significativamente superiori a quelle reali, ottenendo così somme di denaro in modo fraudolento.

Le persone coinvolte sono state identificate e saranno ascoltate, mentre la polizia continua le indagini sotto la supervisione della Procura presso il Tribunale di Bucarest, per reati di frode, falsificazione di documenti e riciclaggio di denaro.

Fonti

Percheziții în Capitală și 13 județe: zeci de firme din domeniul reciclării, suspectate de fraudă. Prejudiciu de peste 230 milioane lei

Percheziții de amploare în București și 13 județe într-un dosar de fraudă cu deșeuri. Prejudiciu de 237 milioane lei

DGPMB: Percheziții de amploare la societăți comerciale care trebuiau să gestioneze deșeurile

Percheziții la mafia deșeurilor. Zeci de firme în vizorul procurorilor pentru un prejudiciu aproape 50 de milioane de euro

Amplă acţiune a Poliţiei într-un dosar privind infracţiuni economice în domeniul gestionării deşeurilor/ 27 de firme ar fi creat circuite fictive şi ar fi declarat colectarea unor cantităţi semnificativ mai mari/ Prejudiciu de peste 237 de milioane de lei

"Mafia deșeurilor", luată cu asalt de Poliție. Vizate, firmele care au contracte cu supermarketuri. Ce făceau? * Newsweek România

Prejudiciu de amploare în domeniul deșeurilor. Multiple structuri ale instituțiilor de forță descind la percheziții într-un dosar de aproape 50 de milioane de euro

Descinderi în forță la 'mafia deșeurilor': Zeci de firme vizate și prejudiciu de peste 237 milioane lei. Care era mecanismul

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