7 eventi su "lavaggio di denaro"

16 luglio 2026, 17:08

AMLA afferma che i soldi riciclati attraverso le proprietà possono alimentare l'aumento dei prezzi delle abitazioni.

Fonti

UE

3 luglio 2026, 13:40

DIICOT ha esteso le indagini contro i fratelli Andrew e Tristan Tate, aggiungendo accuse di riciclaggio di denaro, influenzamento delle dichiarazioni e traffico di minori

Fonti

Attualità

1 giugno 2026, 15:48

La giustizia belga ha confermato un'inchiesta su Wise Europe, il gigante dei trasferimenti di denaro, per sospetti di riciclaggio di denaro.

Fonti

Internazionale

5 maggio 2026, 13:30

27 sospetti nella contea di Giurgiu sono accusati di frode e riciclaggio di denaro, dopo aver truffato cittadini inglesi con servizi sessuali falsi

Fonti

Attualità

12 gennaio 2026, 16:11

Irakli Garibashvili, ex primo ministro della Georgia, è stato condannato a cinque anni di carcere per riciclaggio di denaro.

Fonti

Internazionale

24 dicembre 2025, 12:38

Due romeni sono stati messi sotto processo per accesso illegale a sistemi informatici, frode e riciclaggio di denaro, ottenendo illegalmente oltre 1,4 milioni di sterline dalle autorità britanniche

Fonti

+3

Attualità

17 dicembre 2025, 15:38

DIICOT ha effettuato 13 perquisizioni a Bucarest e Vâlcea in un'inchiesta per riciclaggio di denaro, coinvolgendo conti bancari di diversi paesi.

Fonti

Attualità

Feed di notizie personalizzato, ricerca con AI e notifiche in un’esperienza più interattiva.

app preview

google play badge