DIICOT ha effettuato 13 perquisizioni a Bucarest e Vâlcea in un'inchiesta per riciclaggio di denaro, coinvolgendo conti bancari di diversi paesi.

Mercoledì 17 dicembre, i procuratori DIICOT hanno effettuato perquisizioni in 13 località di Bucarest e nella contea di Vâlcea, in un caso di riciclaggio di denaro con dimensioni transfrontaliere. Gli investigatori hanno scoperto che, nel corso di quattro anni, cinque sospetti hanno facilitato l'apertura di conti bancari, utilizzati da un gruppo di criminalità organizzata per riciclare denaro proveniente da attività illecite.

Questi hanno reclutato persone che, in cambio di somme di denaro, hanno aperto conti in Romania e all'estero, utilizzando documenti d'identità reali o falsificati. I conti sono stati utilizzati per trasferimenti finanziari fraudolenti, danneggiando autorità pubbliche e istituzioni in Romania e in altri paesi, come Slovacchia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Italia, Regno Unito e Germania. Le audizioni continuano presso la sede del DIICOT, con il supporto di EUROPOL e della Gendarmeria.