La giustizia belga ha confermato un'inchiesta su Wise Europe, il gigante dei trasferimenti di denaro, per sospetti di riciclaggio di denaro.

La giustizia belga ha avviato un'indagine avanzata su Wise Europe, il gigante dei trasferimenti di denaro, per sospetti di riciclaggio di denaro. La procura di Bruxelles ha dichiarato che l'indagine si concentra sull'uso dei conti Wise in attività criminali, inclusa la violazione della legislazione anti-riciclaggio, a causa della mancanza di identificazione dei clienti.

Le sospetti riguardano possibili legami con organizzazioni criminali internazionali e crimini come frode, corruzione e traffico di droga. Wise ha reagito, sottolineando che l'indagine non implica prove chiare di violazione della legge e che le sue azioni sono diminuite di quasi il 15% alla Borsa di Londra. L'azienda, con oltre 19 milioni di clienti attivi, afferma di prendere molto sul serio la lotta contro la criminalità finanziaria, dedicando un terzo dei suoi team alla protezione dei clienti.