Un'inchiesta giornalistica internazionale rivela l'uso della rete hawala nel riciclaggio di denaro e nel traffico di droga

Un sistema non ufficiale di trasferimento di denaro, conosciuto con il nome di hawala, è stato investigato da emittenti televisive in Danimarca, Belgio, Spagna e Austria, che hanno scoperto che viene utilizzato non solo per trasferimenti legittimi, ma anche per crimine organizzato.

Originario tra i mercanti che evitavano le rotte pericolose della Via della Seta, hawala consente il trasferimento di valore senza la circolazione fisica del denaro. Sebbene sia utilizzato da milioni di persone per rimesse, il sistema non è regolamentato nella maggior parte dei paesi europei. L'inchiesta ha rivelato legami con il traffico di droga e il riciclaggio di denaro, e i giornalisti hanno dimostrato la facilità con cui possono essere effettuati trasferimenti senza documentazione.

Europol avverte che hawala è diventata la banca preferita dei criminali, gestendo miliardi di euro da attività illegali. Le autorità si concentrano sugli intermediari, considerandoli punti deboli di questo sistema finanziario parallelo.