icon

Rămâi conectat la știrile care contează, fii primul care află! Notificările sunt selectate de redacție pentru știrile cu adevărat importante!

Nu, mulțumesc
Mă abonez
search icon
search icon
Flag Arrow Down
Română
Română
Magyar
Magyar
English
English
Français
Français
Deutsch
Deutsch
Italiano
Italiano
Español
Español
Русский
Русский
日本語
日本語
中国人
中国人

Modifică limba

arrow down
  • Română
    Română
  • Magyar
    Magyar
  • English
    English
  • Français
    Français
  • Deutsch
    Deutsch
  • Italiano
    Italiano
  • Español
    Español
  • Русский
    Русский
  • 日本語
    日本語
  • 中国人
    中国人
Secțiuni
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
Despre Noi
Contact
Politică de confidențialitate
Termeni și condiții
Parcurge rapid sumarul știrilor și vezi cum sunt tratate în diferite publicații!
  • Ultima oră
  • Exclusiv
    • Sondaje INSCOP
    • Podcast
    • UE
    • Diaspora
    • Republica Moldova
    • Politică
    • Economie
    • Actualitate
    • Internațional
    • Sport
    • Sănătate
    • Educație
    • Știință IT&C
    • Arte & Lifestyle
    • Opinii
    • Alegeri 2025
    • Mediu
128 știri noi în ultimele 24 de ore
  1. Acasă
  2. Actualitate

Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.

Gabriel Dumitrache
whatsapp
facebook
linkedin
x
copy-link copy-link
26 ianuarie 2024, 09:26
main event image
Internațional
GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia
google-preference

Vezi mereu știrile noastre în Google

Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.

Surse

sursa imagine
G4Media
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze
sursa imagine
Stirile ProTV
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"
sursa imagine
Ziare.com
Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă
sursa imagine
News.ro
Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi
sursa imagine
Gandul
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană

Ultimele știri

13:17

MAE confirmă: Ministerul rus de Externe a declarat persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova

13:01

Nvidia a raportat un profit net mai mult decât dublu față de anul trecut. Veniturile au depășit prognozele analiștilor

12:48

Fostul ministru al Muncii, Florin Manole: „Îl provoc pe Bolojan să prezinte care sunt amendamentele PSD care au dus de la un impact de 8 miliarde la 12 miliarde pentru legea salarizării”

12:38

"Emily în Paris" se încheie cu sezonul final de Crăciun

12:31

București: Lucrările de reabilitare a șinelor de tramvai pe strada Armand Călinescu au fost suspendate din cauza descoperirii unor posibile vestigii arheologice

Vezi mai multe știri

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

event image
Diaspora
Autoritățile italiene au confiscat bunuri în valoare de 9 milioane euro într-un dosar de fraudă fiscală legat de renovări. O companie românească este implicată
event image
UE
Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia într-o anchetă de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro cu haine importate din China
event image
Actualitate
Laura Codruța Koveși anchetează în Italia o presupusă fraudă cu banii din PNRR
event image
UE
Zece persoane condamnate în Italia într-o fraudă cu facturi false de 500 de milioane de euro
event image
Actualitate
Percheziții în București și Galați pentru evaziune fiscală de 5,6 milioane lei
event image
Actualitate
Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 8,7 milioane lei la o firmă de construcții, care ar fi utilizat societăți fantomă pentru cheltuieli fictive
app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview app preview
frauda fiscala Italia suspecti suspecti

Recomandările redacției

main event image
Actualitate
acum 2 ore

Rusia a declarat persona non grata un angajat al ambasadei României la Moscova

Surse
imagine sursa
imagine sursa
main event image
Republica Moldova
acum 2 ore

Maia Sandu, mesaj de Ziua Independenței: „Vă mulţumesc că sunteţi liberi, pentru că atât timp cât voi veţi fi liberi, Republica Moldova va fi liberă”

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+5
main event image
Internațional
acum 3 ore

Pentagonul analizează prezența militară americană în Europa. Criteriile după care vor fi evaluați aliații NATO

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+2
main event image
Educație
acum 2 ore

Special Informat.ro / De la ghiozdan la after-school: factura reală a începutului de an școlar

main event image
Actualitate
acum 2 ore

Înalta Curte de Casație și Justiție a admis recursul ROMATSA, anunțând că suspendarea licenței instituției, decisă de Curtea de Apel București, este anulată

Surse
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
imagine sursa
+1
main event image
Exclusiv
acum 3 ore
Conținut exclusiv

27 august 2026. TV: Ce s-a discutat aseară la televiziunile de știri

app preview
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
app preview
app store badge google play badge
  • Ultima oră
  • Exclusiv
  • Sondaje INSCOP
  • Podcast
  • UE
  • Diaspora
  • Republica Moldova
  • Politică
  • Economie
  • Actualitate
  • Internațional
  • Sport
  • Sănătate
  • Educație
  • Știință IT&C
  • Arte & Lifestyle
  • Opinii
  • Alegeri 2025
  • Mediu
  • Despre Noi
  • Contact
Politică de confidențialitate
Politica de cookies
Termeni și condiții
Licențe open source
Toate drepturile rezervate Strategic Media Team SRL

Tehnologie in parteneriat cu

anpc-sal anpc-sol