Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.
Gabriel Dumitrache
Internațional
GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.
Surse
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"
Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă
Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană
Ultimele știri
09:03
Directorul CIA, John Ratcliffe, a mers la Moscova pentru a descuraja Rusia să atace NATO (presă)
09:01
US Open 2026! Karolina Muchova și Jakub Mensik au cucerit titlul în proba de dublu-mixt
08:57
Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în Alaska, provocând moartea celor patru persoane aflate la bord
08:47
Prognoza ANM pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi mai ridicate în vest și sud-vest, ploi la munte și precipitații deficitare în vest
08:36
Traian Băsescu despre neadoptarea legii salarizării: „Avem şi demonstraţia că, atunci când e vorba de furat, se solidarizează politicienii cu cetăţenii. Legea salarizării este o oglindă a acestui lucru„
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
