Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.
Gabriel Dumitrache
Internațional
GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.
Surse
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"
Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă
Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană
Ultimele știri
09:31
Un fragment de dronă a fost descoperit la Cazinoul din Constanța, fiind adus de valuri
09:22
Motivul pentru care John Ratcliffe, directorul CIA, a efectuat o vizită neanunțată la Moscova, prima de la preluarea mandatului - WSJ
09:18
Coreea de Sud mobilizează avioane de vânătoare după incursiuni rusești
09:05
US Open / Serena Williams şi Carlos Alcaraz au fost eliminaţi la dublu mixt
08:55
EXCLUSIV | 26 August 2026. Tendințe în căutările online / ultimele 24 de ore
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
