119 știri noi în ultimele 24 de ore

Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.

Gabriel Dumitrache

26 ianuarie 2024, 09:26

main event image

Internațional

GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia

google-preference

Vezi mereu știrile noastre în Google

Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.

Surse

Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"

Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă

Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană

Ultimele știri

07:24

OpenAI a anunţat că a blocat un grup de conturi ChatGPT provenite din Rusia folosite pentru dezinformare și propagandă mascată

07:11

Play-off-ul Champions League / LASK Linz a reuşit o revenire spectaculoasă în meciul cu Celtic. Calificare istorică și pentru Sabah Baku

22:59

Două persoane nevaccinate din Pennsylvania au murit din cauza rujeolei, marcând prima dată în 35 de ani când se înregistrează decese din această cauză

22:52

Mihailo Fedorov, fost ministru al Apărării, avertizează că Ucraina pierde războiul împotriva Rusiei și are o fereastră limitată pentru a lua decizii strategice

22:45

Premierul Bolojan: Alocațiile și bursele elevilor rămân neschimbate

Vezi mai multe știri

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

Diaspora

Autoritățile italiene au confiscat bunuri în valoare de 9 milioane euro într-un dosar de fraudă fiscală legat de renovări. O companie românească este implicată

UE

Doi suspecți, în arest la domiciliu în Italia într-o anchetă de fraudă TVA de peste 33 de milioane de euro cu haine importate din China

Actualitate

Laura Codruța Koveși anchetează în Italia o presupusă fraudă cu banii din PNRR

UE

Zece persoane condamnate în Italia într-o fraudă cu facturi false de 500 de milioane de euro

Actualitate

Percheziții în București și Galați pentru evaziune fiscală de 5,6 milioane lei

Actualitate

Inspectorii ANAF au identificat un prejudiciu de 8,7 milioane lei la o firmă de construcții, care ar fi utilizat societăți fantomă pentru cheltuieli fictive

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

frauda fiscala Italia suspecti suspecti

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge