121 știri noi în ultimele 24 de ore

26 ianuarie 09:26

Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.

Gabriel Dumitrache

main event image

Internațional

GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia

Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.

Surse

Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"

Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă

Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi

Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană

ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE

Republica Moldova

O schemă de evaziune fiscală de 11 milioane lei a fost descoperită la un liceu privat din Chișinău, ducând la percheziții și confiscări

Actualitate

Poliția a efectuat percheziții în Timiș și Gorj într-un caz de evaziune fiscală de 3 milioane lei, vizând 15 șoferi de ride-sharing

Actualitate

Procurorii DNA au reținut cinci persoane pentru evaziune fiscală cu autoturisme de lux la mâna a doua, prejudiciul fiind estimat la 96 milioane lei

Actualitate

ANAF a demarat o acțiune împotriva evaziunii fiscale, vizând 200 de firme nerezidente care au vândut bunuri fără a plăti TVA, totalizând 200 milioane lei

Actualitate

ANAF a identificat o schemă de evaziune fiscală în domeniul ride-sharing, cu un prejudiciu de 266,5 milioane de lei, generat de neplata impozitelor și contribuțiilor

Actualitate

DNA a desfășurat 47 de percheziții în 9 județe, vizând un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de peste 18 milioane de euro

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

frauda fiscala Italia suspecti suspecti

Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.

app preview

google play badge