Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.
Gabriel Dumitrache
Internațional
GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.
Surse
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"
Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă
Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană
Ultimele știri
08:58
O nouă sesiune de înscrieri în Programul Rabla 2026 începe azi. Peste 93 de milioane de lei, puse din nou la dispoziția persoanelor fizice
08:51
EXCLUSIV | 25 August 2026. Tendințe în căutările online / ultimele 24 de ore
08:33
UPDATE Un nou mesaj RO-Alert a fost emis marți dimineață pentru nordul județului Tulcea. Locuitorii, avertizaţi în legătură cu posibilitatea căderii unor obiecte / Două avioane F-18 au fost ridicate de la sol după ce o țintă aeriană a fost detectată în apropiere de granița cu Ucraina
08:23
Dragoș Pîslaru ilustrează cu un banc jocul PSD privind situaţia guvernului interimar: „Împingi o bătrânică şi să o întrebi de ce se grăbeşte. Exact asta se întâmplă în acest moment!”
08:08
Administrația Trump intenționează să retragă vizele de afaceri și de călătorie pentru până la 200.000 de străini care au solicitat azil în SUA
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
