Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.
Gabriel Dumitrache
Internațional
GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.
Surse
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"
Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă
Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană
Ultimele știri
16:38
USR a depus o nouă Lege a Integrității care exclude „amendamentul anti-Fritz"
16:34
Un fost angajat ROMATSA a primit 532.000 euro drept primă de pensionare
16:29
China avertizează SUA că va riposta dacă firmele chineze vor fi incluse în extinderea sancțiunilor secundare legate de Iran
16:21
AUR îi solicită lui Ilie Bolojan să o demită pe Cristina Trăilă din funcția de secretar general adjunct, după ce a fost pusă sub acuzare de DNA
16:09
STB depune o nouă cerere de insolvenţă, anunţă primarul Capitalei Ciprian Ciucu
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
