Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.
Gabriel Dumitrache
Internațional
GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.
Surse
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"
Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă
Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană
Ultimele știri
14:40
Cel puțin 40 de oameni au fost uciși în urma unui atac al bandelor criminale din Haiti
14:32
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis a anunţat semnarea contractului pentru noul Stadion ”Dan Păltinişanu” din Timişoara
14:31
Senatorul PNL Vasile Blaga a apărut dezbrăcat în fața comisiilor din Senat, după ce și-a activat din greșeală camera video în timpul unei ședințe
14:30
DIICOT extinde urmărirea penală în cazul Nordis. 50 de noi plângeri adăugate
14:18
PSD solicită demisia Cristinei Trăilă după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA pentru trafic de influență
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
.webp)
