Poliția italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro. Sunt implicați 85 de suspecți.
Gabriel Dumitrache
Internațional
GeorgiD / Alamy / Alamy / Profimedia
Vezi mereu știrile noastre în Google
Frauda implică facturi false emise de 140 de companii, cu 64 de suspecți cetățeni chinezi. Banii au fost spălați printr-un sistem de bănci din umbră, iar ancheta vizează identificarea clienților italieni implicați. Acest tip de fraudă a fost în centrul mai multor investigații în Italia, fiind suspectată și de legături cu evaziunea fiscală și spălarea de bani pentru cartelurile de droguri.
Surse
Fraudă de 1,7 miliarde de euro descoperită de Poliția din Italia/ Din cei 85 de suspecţi, 64 erau chinezi/ Cum erau spălați banii printr-un sistem subteran operat de bănci chineze
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecți. Banii, spălați printr-un sistem de "bănci din umbră"
Fraudă de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi în Italia. Sistemul bancar paralel, condus de brokeri monetari chinezi fără licenţă
Poliţia italiană a descoperit o fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro, comisă de 85 de suspecţi
Fraudă fiscală de 1,7 miliarde de euro descoperită de poliția italiană
Ultimele știri
11:43
Pensiile din Germania ar putea crește cu 4,4% începând cu 1 iulie 2027
11:32
Europol: artefactele chinezești devin ținte pentru furturi planificate din muzeele europene
11:26
Nicușor Dan și Volodimir Zelenski au fost invitați de Maia Sandu la manifestările dedicate împlinirii a 35 de ani de independență a Republicii Moldova
11:18
Vicepreședintele J.D. Vance a numit Canada „stat” în timpul unui miting, apoi și-a corectat greșeala: „Scuze, scăpare freudiană”
11:10
Două grupuri politice din Parlamentul European cer Comisiei Europene să blocheze fondurile din PNRR din cauza „amendamentului Fritz” din noua Lege a integrității
Vezi mai multe știri
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
.webp)
.webp)
Feed personalizat de știri, căutare cu Inteligență Artificială și notificări într-o experiență mai interactivă.
