Az EPPO zárolja a Sardínián található eszközöket egy "fantom" strandbódé projekttel kapcsolatban.

Két gyanúsítottat azzal vádolnak, hogy hazugságok hálóját szőtték – egy "közvetítő" és hamis garanciák bevonásával – hogy 170.000 eurót szerezzenek egy soha nem létezett üzlet számára.

Róma, 2026. január 22. – A római Európai Ügyészség (EPPO) kérésére az Olasz Pénzügyi Rendőrség (Guardia di Finanza) jelentős lefoglalási akciót hajtott végre Szardínián. A művelet egy gyanús támogatási csalás ügyére irányul, amely egy üzleti projektre vonatkozik a La Maddalena szigetcsoportban, amelyről a hatóságok azt állítják, hogy soha nem valósult meg. A 94.000 euró értékű eszközök lefoglalása kulcsfontosságú lépést jelent a helyi turizmus ösztönzésére szánt források visszaszerzésében, amelyeket azonban személyes célokra eltérítettek.

Röviden

Az olasz hatóságok 94.000 euró készpénzt, járműveket és ingatlanrészesedéseket foglaltak le a Tempio Pausania-i Bíróság végzése nyomán.

A nyomozás egy körülbelül 170.000 eurós támogatásra vonatkozik, amely a Cardellino strandon egy kioszk építésére volt szánva, amely soha nem épült meg.

A gyanúsítottak "közvetítőt" használtak a jogi korlátozások megkerülésére, és hamis garanciákat nyújtottak a források felszabadításához.

A nyomozás két olyan személyre összpontosít, akiket azzal gyanúsítanak, hogy csalárd módon közpénz finanszírozást szereztek, összesen körülbelül 170.000 euró értékben. Ez a finanszírozási csomag európai és nemzeti források keveréke volt: 50%-át az EU-s támogatások biztosították, míg a fennmaradó 50%-ot olyan nemzeti támogatási eszközök garantálták, amelyek a kis- és középvállalkozások (KKV-k) segítésére lettek kifejlesztve. A források nyilvános célja egy turisztikai kioszk építése és üzemeltetése volt a La Maddalena festői Cardellino strandján. Azonban a nyomozók megállapították, hogy a források ellenére a projekt soha nem valósult meg.

Az EPPO szerint a gyanúsítottak – a kedvezményezett cég jogi képviselőjeként és de facto ügyvezetőjeként eljárva – kifinomult módszereket használtak a rendszer kijátszására. A jogi összeférhetetlenségi szabályok megkerülésére egy "fiktív bejegyzést" használtak, a céget egy harmadik fél nevére ("közvetítő" vagy "báb") helyezve, miközben a háttérből valójában megtartották a tényleges irányítást.

Továbbá, a csalás kiterjedt a hatóságoknak benyújtott pénzügyi dokumentációra is. A kezdeti források megszerzése és a haladás hiánya ellenére a gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy hamis vagy megtévesztő iratokat nyújtottak be. Ezek között voltak hamisított adóügyi dokumentumok, amelyek a pénzügyi helyzet szimulálására szolgáltak, és ami kulcsfontosságú, egy hamis garancia (garancia biztosítás) is, amely a finanszírozó szervet biztosította arról, hogy a befektetés védett.

Az EU és a nemzeti költségvetéseknek okozott kár lehetséges visszaszerzése érdekében a Tempio Pausania-i Bíróság nyomozó bírája megelőző lefoglalást rendelt el. A Guardia di Finanza gyorsan intézkedett, hogy blokkolja a feltételezett bűncselekményekhez kapcsolódó eszközöket. Ezek az eszközök különböző banki számlákon lévő pénzeszközöket, vállalati részvényeket, járműveket és egy lakóingatlanból származó ingatlanrészesedést tartalmaznak.

https://2eu.brussels/ro/stiri/eppo-pune-sub-sechestru-active-in-sardinia-in-legatura-cu-un-proiect-fantoma-de-chiosc-pe-plaja