11 gyanúsítottat tartóztattak le Olaszországban egy mintegy 100 millió eurós áfacsalási ügyben, amelyben romániai és más uniós tagállamokban működő cégek érintettek
Mindig nézd híreinket a Google-on
Nyolc gyanúsítottat előzetes letartóztatásba, hármat pedig házi őrizetbe helyeztek az Európai Ügyészségnek a műanyag ipari termékek kereskedelmében feltételezett héacsalás ügyében folytatott nyomozása során. A vizsgált hálózat hat uniós tagállamban, köztük Romániában működő cégeket használt, a nyomozók pedig a meg nem fizetett héa összegét mintegy 100 millió EUR-ra becsülik.
Az Európai Ügyészség szerdán, október 7-én közölte, hogy tizenegy gyanúsítottat tartóztattak le Olaszországban a műanyag ipari termékek kereskedelmében feltételezett, mintegy 100 millió EUR értékű héacsalás ügyében folytatott nyomozás során. Nyolc személyt előzetes letartóztatásba, hármat házi őrizetbe helyeztek, a hatóságok pedig egy legfeljebb 25 millió EUR értékű vagyonra vonatkozó zár alá vételi végzést is végrehajtottak.
RövidenNyolc gyanúsítottat előzetes letartóztatásba, hármat pedig házi őrizetbe helyeztek.
A nyomozás mintegy 500 millió EUR értékű fiktív ügyletekre vonatkozó számlákat és a 2018 és 2023 között elkövetett, hozzávetőleg 100 millió EUR értékű feltételezett héacsalást érint.
A vizsgált hálózatban Olaszországban, Ausztriában, Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon és Romániában működő cégek szerepelnek.
Több mint 50 személyt vizsgálnak, egy zár alá vételi végzés pedig legfeljebb 25 millió EUR értékű vagyont érint.
Tíz személyt korábban elítéltek ugyanebben a nyomozásban, további kettőt pedig 2026 szeptemberében ítéltek el. Ezek az ítéletek elkülönülnek a most a 11 gyanúsítottal szemben elrendelt intézkedésektől.
Az intézkedéseket kedden a torinói és anconai Guardia di Finanza 120 tagja hajtotta végre, több olaszországi régió egységeinek támogatásával. Házkutatásokat tartottak a gyanúsítottak lakóhelyein és székhelyein, többek között a készpénz felderítésére szakosodott kutyás egységek bevonásával.
Az Európai Ügyészség szerint a nyomozás olyan fedőcégekből álló hálózatot érint, amelyek közvetítőként jártak el a műanyag ipari termékek értékesítésében. A vállalatok Olaszországban, Ausztriában, Bulgáriában, Csehországban, Magyarországon és Romániában működtek, és sok esetben nem folytattak valódi gazdasági tevékenységet. A nyomozók szerint a cégek rendszeresen nem vallották be és nem fizették meg a héát, miközben több entitás bevonása a kereskedelmi láncba megnehezítette az áruk és a pénz tényleges mozgásának nyomon követését.
A vizsgált hálózatban romániai cégek jelenléte nem jelenti azt, hogy a letartóztatott személyek románok, vagy hogy a keddi intézkedéseket Romániában hajtották végre. Az EPPO közleménye szerint a jelenlegi műveletet az olasz hatóságok hajtották végre.
A nyomozók becslése szerint 2018 és 2023 között összesen mintegy 500 millió EUR értékben állítottak ki és használtak fel nem létező ügyletekre vonatkozó számlákat. A mechanizmus eredményeként meg nem fizetett héa összegét hozzávetőleg 100 millió EUR-ra becsülik.
A rendszer lehetővé tehette a termékeknek a piaci áraknál jelentősen alacsonyabb áron történő értékesítését is. Az EPPO szerint ez a mechanizmus hátrányosan érintette a versenyt és az adókötelezettségeiket teljesítő vállalatokat, miközben a termékek tényleges címzettjei Piemontban, Lombardiában és Toszkánában működő olasz ipari társaságok voltak.
A most végrehajtott végzés legfeljebb 25 millió EUR értékű vagyon zár alá vételét teszi lehetővé. Ez az összeg az elrendelt intézkedés felső határát jelenti, és nem azt, hogy a hatóságok már visszaszereztek volna 25 millió EUR értékű vagyont.
Az ügy ugyanazon nyomozásban érintett más személyek tekintetében előrehaladottabb szakaszban van. Tíz vádlottat korábban a nolai bíróság héacsalás, hamis számlák kiállítása vagy felhasználása, valamint egyéb adóbűncselekmények miatt elítélt. A júliusban kiszabott szabadságvesztések három év négy hónap és négy év hat hónap között voltak, és megtámadhatók voltak. További két személyt 2026. szeptember 21-én ítéltek el.
Ezeket az ítéleteket nem szabad összekeverni a 7. októberén bejelentett intézkedésekkel érintett 11 személy jogi helyzetével. Esetükben a nyomozás folytatódik, és minden személyt ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg az illetékes bíróság jogerős ítéletet nem hoz.
Összesen több mint 50 személyt vizsgálnak olyan feltételezett bűncselekmények miatt, amelyek között szerepel bűnszervezetben való részvétel, héacsalás, hamis számlák kiállítása és felhasználása, adóbevallások benyújtásának elmulasztása, adócsalás és jogellenes adókompenzáció. Az EPPO szerint a nyomozás folytatódik a hálózat további kapcsolódásainak, valamint a feltételezett bűncselekményekből származó termékeknek megfelelő vagyonok azonosítása érdekében.
Legfrissebb hírek
22:55
22:48
22:22
22:14
21:54
További hírek megtekintése
HÍREK UGYANARRÓL A TÉMÁRÓL
.webp)
.webp)
