118 événements sur "tax evasion"

17 septembre 2026, 10:33

Six condamnations dans l’affaire « Moby Dick » concernant une fraude à la TVA de 520 millions d’euros et un financement mafieux

UE

14 septembre 2026, 10:53

Avocate du barreau de Bucarest, renvoyée devant la justice pour fraude fiscale. Revenus non déclarés de plus de 652 000 lei

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Actualité

Marco Hannappel, Philip Morris International : L’Europe soutient la transformation de l’industrie grâce aux investissements, aux compétences et à des usines compétitives

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Nicușor Dan s’est entretenu avec le président de l’Eurogroupe au sujet du budget de l’UE et de la numérisation de l’administration fiscale

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Politique

5 septembre 2026, 17:27

Les policiers d’Arad ont mené 11 perquisitions dans une affaire d’évasion fiscale liée à l’exploitation minière illégale

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Actualité

6 août 2026, 18:04

Cinq suspects de fraude fiscale ont échappé à des poursuites pénales après avoir payé les préjudices causés au budget de l'État.

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Actualité

29 juillet 2026, 09:35

L'ANAF a élargi une enquête sur un groupe de sociétés accusées d'évasion fiscale, avec un préjudice estimé à 2,1 millions de lei et des transferts de 32 millions de lei.

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Économie

8 juillet 2026, 13:31

Des perquisitions à Bucarest et Galați pour une fraude fiscale de 5,6 millions de lei

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Actualité

1 juillet 2026, 13:17

IPJ Galați : Plus de 500 tonnes de déchets confisqués, amendes de 100 000 lei appliquées

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Actualité

17 juin 2026, 11:46

L'ADN a retenu des personnes pour évasion fiscale avec un préjudice de 50 millions de lei. Les accusations incluent la création de sociétés fictives pour des livraisons, avec des milliers de livreurs sans formes légales.

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Actualité

12 juin 2026, 12:49

Trois administrateurs de sociétés de covoiturage d'Arad et de Timiș ont été placés sous contrôle judiciaire pour évasion fiscale. Préjudice estimé à 13,5 millions de lei.

Sources

Actualité

12 juin 2026, 10:38

Makaveli, l'ancien conseiller de Diana Șoșoacă, placé sous contrôle judiciaire pour évasion fiscale

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Actualité

Les leaders de l’énergie, réunis au RIEC 2026, demandent des investissements dans la production, les réseaux et la sécurité des infrastructures

Sources

L'influenceur Makaveli a été interpellé par des masques et emmené pour des auditions dans une affaire d'évasion fiscale.

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Actualité

9 juin 2026, 15:17

ANAF : Préjudice de près de 15 millions de lei, trouvé dans une entreprise de sécurité à Bucarest

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Actualité

25 mai 2026, 10:30

Saisie des biens de certains hommes d'affaires de Bucarest et de Călărași, accusés d'évasion fiscale

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Actualité

18 mai 2026, 18:24

Shakira, plus riche de 50-60 millions d'euros : Le tribunal a décidé qu'elle n'avait pas commis de fraude fiscale

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Actualité

14 mai 2026, 09:17

L'ancienne vice-première ministre du Royaume-Uni. Angela Rayner a été exonérée de l'enquête fiscale et peut se porter candidate à la direction du parti travailliste.

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International

13 mai 2026, 12:17

Des perquisitions dans le Prahova pour évasion fiscale et escroquerie avec des fichiers CEC

Sources

Actualité

11 mai 2026, 19:18

AUR propose la taxation inversée de la TVA pour lutter contre l'évasion fiscale

Sources

Économie

8 avril 2026, 17:17

Dix personnes sont accusées d'enregistrement d'achats fictifs de 17 millions de lei. Les procureurs ont saisi des biens d'une valeur de 3,2 millions de lei.

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Actualité

13 mars 2026, 13:46

Amazon est impliqué dans un nouveau scandale financier : Les procureurs de Milan accusent la société américaine d'évasion fiscale d'un montant de 1,2 milliard d'euros.

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International

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