Saisie des biens de certains hommes d'affaires de Bucarest et de Călărași, accusés d'évasion fiscale

Le parquet près du tribunal de Bucarest a institué un séquestre sur les biens de six hommes d'affaires de Bucarest et de Călărași, accusés d'évasion fiscale dans le domaine de la construction.

Le séquestre vise 4 maisons, 2 appartements et 13 terrains, jusqu'à un montant de 2,2 millions de lei. La semaine dernière, 9 perquisitions ont été effectuées dans le cadre d'une affaire pénale qui enquête sur des infractions d'évasion fiscale. Les inculpés, administrateurs de cinq sociétés commerciales, sont accusés d'avoir, entre 2022 et 2024, créé un mécanisme criminel en enregistrant des achats fictifs de services auprès de sociétés commerciales de type "fantôme" et avec "identité volée", causant ainsi un préjudice au budget de 2.299.789 lei. Cinq des inculpés ont été placés sous contrôle judiciaire pour 60 jours.