L'ADN a retenu des personnes pour évasion fiscale avec un préjudice de 50 millions de lei. Les accusations incluent la création de sociétés fictives pour des livraisons, avec des milliers de livreurs sans formes légales.

La DNA a annoncé la rétention de six personnes dans le cadre d'un dossier d'évasion fiscale avec un préjudice estimé à 50 millions de lei.

Le principal visé, L.A.C., administrateur de plusieurs sociétés commerciales, se soustrait à la poursuite pénale. Les accusations portent sur la création de sociétés de livraison de commandes, où des milliers de livreurs ont travaillé sans formes légales. Les procureurs soutiennent que les inculpés ont effectué des centaines de transactions fictives pour dissimuler l'argent, en utilisant des circuits de sociétés, y compris des sociétés fantômes.

L.A.C. est accusé d'avoir enregistré des factures fictives pour éviter le paiement des impôts, dissimulant la source imposable par la non-déclaration des livreurs. Depuis 2023, les inculpés ont créé des dizaines de sociétés commerciales pour des livraisons en ligne, contrôlées par L.A.C. et ses complices. Les encaissements ont été transférés par des sociétés de transit, et les salaires des livreurs ont été payés par des virements bancaires sous diverses explications.

La DNA a institué un séquestre conservatoire sur les biens des inculpés pour récupérer le préjudice. La poursuite pénale continue également pour d'autres personnes impliquées.