Des perquisitions dans le Prahova pour évasion fiscale et escroquerie avec des fichiers CEC

Les policiers de l'Inspectorat de Police du Département de Prahova, sous la coordination des procureurs du Parquet près le Tribunal de Ploiești, ont lancé mercredi des perquisitions dans deux affaires concernant l'évasion fiscale et l'émission de chèques CEC sans couverture, le préjudice total étant estimé à 126 000 lei.

Ces perquisitions se déroulent dans les locaux de deux sociétés commerciales et au domicile de leur administrateur, situés à Câmpina et Albești-Paleologu. Selon les enquêtes, entre avril 2023 et février 2024, l'administrateur aurait effectivement contrôlé les deux entreprises, en acquérant des biens par l'émission de chèques CEC sans fonds disponibles sur le compte.

De plus, trois mandats de perquisition sont exécutés à Ploiești, visant une autre société, dans le cadre d'une affaire pénale liée à l'évasion fiscale, supposée avoir été commise entre mars 2024 et février 2025. Deux personnes seront conduites au siège de l'IJP Prahova pour des auditions.

L'action bénéficie du soutien des structures de maintien de l'ordre et de criminalistique.