8 événements sur "frode fiscale"

il y a 5 heures

Contrôle de l'ANAF : plus de 350 000 heures de travail non déclarées et un préjudice estimé à 15,4 millions de lei pour une entreprise de 250 employés

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19 mars 12:12

L'ANAF a lancé des contrôles à l'échelle nationale dans le secteur de la distribution de carburants pour prévenir la fraude fiscale

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Actualité

12 mars 11:28

L'ANAF a découvert un réseau de fraude fiscale qui a généré un préjudice de 18 millions de lei par des factures de TVA falsifiées. 46 biens immobiliers ont été saisis.

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Actualité

10 mars 16:47

L'ANAF exclura les entreprises à faible risque fiscal des contrôles fiscaux. L'attention sera dirigée vers celles ayant des suspicions d'irrégularités et des infractions répétées.

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Actualité

5 novembre 17:16

L'ANAF a identifié un mécanisme complexe de fraude fiscale, bloquant des remboursements illégaux de TVA de 19 millions de lei et estimant le préjudice total à plus de 55 millions de lei.

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Actualité

24 octobre 13:34

Sept suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête européenne sur la fraude à la TVA, concernant des produits électroniques, avec des pertes estimées à 48 millions d'euros.

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International

24 juin 20:31

Le parquet national financier français a perquisitionné les bureaux de la Société Générale et les domiciles de ses dirigeants dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale.

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International

13 mai 15:01

Les inspecteurs de l'ANAF ont identifié une fraude fiscale de plus de 5 millions de lei dans une entreprise de construction de Bucarest, impliquant des transactions avec des sociétés fantômes.

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