Sept suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête européenne sur la fraude à la TVA, concernant des produits électroniques, avec des pertes estimées à 48 millions d'euros.

Une vaste opération coordonnée par le Parquet européen (EPPO) a conduit à l'arrestation de suspects et à la réalisation de plus de 100 perquisitions dans des affaires dans plusieurs pays européens, y compris la Roumanie. L'enquête, codée Mela, vise une fraude à la TVA liée à la vente de petits produits électroniques, tels que les téléphones mobiles, par un système de 'taxation de la marge'. Cette méthode permet aux revendeurs de ne payer la TVA que sur la marge bénéficiaire, ce qui a entraîné une perte estimée à 48 millions d'euros en TVA.

Lors des perquisitions, menées par plus de 300 enquêteurs, des biens d'une valeur de 4 millions d'euros ont été saisis, y compris des documents, des dispositifs électroniques, des bijoux et des sommes en espèces. Les activités de collecte de preuves se sont déroulées dans plusieurs pays européens, et Europol a coordonné l'opération via un poste de commandement virtuel. La Roumanie a contribué à l'enquête par l'intermédiaire de la Direction de la lutte contre la criminalité organisée, démontrant ainsi la coopération internationale dans la lutte contre la fraude fiscale.