L'ANAF a découvert un réseau de fraude fiscale qui a généré un préjudice de 18 millions de lei par des factures de TVA falsifiées. 46 biens immobiliers ont été saisis.

Les inspecteurs de la Direction Générale de la Lutte contre la Fraude Fiscale (DGAF) de l'ANAF ont démantelé un réseau composé de huit entreprises contrôlées par la même personne, qui a créé un circuit économique fictif pour extraire 18 millions de lei du budget public par le biais de fausses factures de TVA. Le schéma implique l'émission de factures fictives entre entreprises, qui demandaient le remboursement de la TVA sur la base de transactions inexistantes. Les autorités ont saisi 46 biens immobiliers et 5 300 mètres carrés de terrain pour récupérer le préjudice.

L'affaire met en évidence l'ampleur de la fraude à la TVA en Roumanie, qui génère des pertes significatives pour le budget de l'État. L'ANAF avertit les acheteurs de biens immobiliers d'être prudents face aux offres suspectes, tandis que les autorités mettent en œuvre des mesures telles que le système e-Factura pour lutter contre ces pratiques. Les enquêtes se poursuivent, et l'impact de ces fraudes affecte finalement les contribuables honnêtes, qui supportent les coûts par les impôts et taxes payés.