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136 nouvelles actualités au cours des dernières 24 heures
  1. Accueil
  2. Actualité

Les inspecteurs de l'ANAF ont identifié une fraude fiscale de plus de 5 millions de lei dans une entreprise de construction de Bucarest, impliquant des transactions avec des sociétés fantômes.

Liviu Brăteanu
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13 mai 2025, 15:01
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Actualité
foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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La Direction générale de la lutte contre la fraude fiscale (DGAF) a découvert une fraude de plus de 5 millions de lei dans une entreprise de Bucarest, qui a déclaré des achats fictifs de services auprès de huit entreprises fantômes. Ces entreprises n'ont pas déclaré les transactions et les taxes dues. Grâce à la numérisation et au traitement des données RO e-Factura, la DGAF a initié des contrôles qui ont permis d'identifier cette fraude fiscale. L'entreprise contrôlée a corrigé ses comptes et déclaré les taxes dues. L'ANAF souligne son engagement dans la lutte contre l'évasion fiscale.

Sources

sursa imagine
Stiripesurse
Fraudă de milioane cu firme fantomă: O societate din construcții din București, prinsă într-o schemă de evaziune fiscală
sursa imagine
G4Media
Fraudă de peste 5 milioane de lei, identificată în tranzacţii cu firme fantomă la un constructor din Bucureşti
sursa imagine
Profit.ro
Antifrauda a identificat achiziții fictive de 17,8 milioane de lei la o firmă din București

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Inspecteurs de l'ANAF fraude fiscale entreprises fantômes

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