9 événements sur "frauda fiscala"

10 juillet 2026, 13:04

Les autorités italiennes ont confisqué des biens d'une valeur de 9 millions d'euros dans une affaire de fraude fiscale liée à des rénovations. Une entreprise roumaine est impliquée.

Sources

Diaspora

17 juin 2026, 12:32

Contrôle de l'ANAF : plus de 350 000 heures de travail non déclarées et un préjudice estimé à 15,4 millions de lei pour une entreprise de 250 employés

Sources

+5

Actualité

19 mars 2026, 12:12

L'ANAF a lancé des contrôles à l'échelle nationale dans le secteur de la distribution de carburants pour prévenir la fraude fiscale

Sources

Actualité

12 mars 2026, 11:28

L'ANAF a découvert un réseau de fraude fiscale qui a généré un préjudice de 18 millions de lei par des factures de TVA falsifiées. 46 biens immobiliers ont été saisis.

Sources

+1

Actualité

10 mars 2026, 16:47

L'ANAF exclura les entreprises à faible risque fiscal des contrôles fiscaux. L'attention sera dirigée vers celles ayant des suspicions d'irrégularités et des infractions répétées.

Sources

Actualité

5 novembre 2025, 17:16

L'ANAF a identifié un mécanisme complexe de fraude fiscale, bloquant des remboursements illégaux de TVA de 19 millions de lei et estimant le préjudice total à plus de 55 millions de lei.

Sources

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Actualité

24 octobre 2025, 13:34

Sept suspects ont été arrêtés dans le cadre d'une enquête européenne sur la fraude à la TVA, concernant des produits électroniques, avec des pertes estimées à 48 millions d'euros.

Sources

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International

24 juin 2025, 20:31

Le parquet national financier français a perquisitionné les bureaux de la Société Générale et les domiciles de ses dirigeants dans le cadre d'une enquête pour fraude fiscale.

Sources

International

13 mai 2025, 15:01

Les inspecteurs de l'ANAF ont identifié une fraude fiscale de plus de 5 millions de lei dans une entreprise de construction de Bucarest, impliquant des transactions avec des sociétés fantômes.

Sources

Actualité

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