Le million d’euros obtenu par Călin Georgescu auprès de Răzvan Leu, arrivé dans une banque lettone fermée par la Banque centrale européenne pour des irrégularités liées au blanchiment d’argent

La somme de 1,1 million d’euros versée par l’homme d’affaires Răzvan Leu au bénéfice de Călin Georgescu est d’abord arrivée sur un compte associé au banquier suisse Thomas Schätti, puis à la Baltic International Bank SE, de Riga, en Lettonie, selon une enquête de HotNews.ro. Les transactions datent de décembre 2021, et le parcours de l’argent est pertinent dans le contexte de l’enquête dans laquelle Georgescu est accusé d’escroquerie.

Răzvan Leu aurait été convaincu que la somme représentait une garantie nécessaire à l’obtention d’un crédit international. Depuis le compte associé à Schätti, le premier paiement, d’un montant de 4 millions d’euros, a été transféré à la Baltic International Bank SE.

La banque lettone a été sanctionnée à plusieurs reprises et fermée par la Banque centrale européenne en 2023. En 2025, le Tribunal de l’Union européenne a établi que l’institution avait commis, sur une longue période, de graves violations de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.

L’ancienne direction de la banque est jugée en Lettonie pour constitution d’un groupe criminel organisé et blanchiment d’environ 20 millions d’euros. Aux États-Unis, Thomas Schätti est accusé d’avoir utilisé 21 millions de dollars appartenant aux clients de Migom Bank pour acheter des actions et prendre le contrôle de Baltic International Bank sans l’approbation des autorités.