Avant que les enquêteurs ne vérifient le parcours de la garantie de 1,1 million d’euros, la DIICOT a ordonné la mise sous séquestre de plusieurs comptes bancaires ouverts au nom de Călin Georgescu, à titre de mesure conservatoire dans un dossier dans lequel celui-ci fait l’objet d’une enquête pour constitution d’un groupe criminel organisé et escroquerie.
Par ailleurs, les procureurs ont émis une décision d’enquête européenne afin d’auditionner en Italie Massimiliano Arena, les enquêteurs affirmant que celui-ci avait joué le rôle de représentant d’une entité présentée comme une institution financière étrangère, à laquelle seraient parvenus les fonds transférés par Răzvan Leu pour obtenir un financement.
En parallèle, des investigations antérieures ont montré que la banque lettone Baltic International Bank SE, impliquée dans le circuit financier décrit par l’enquête, avait été sanctionnée et fermée par la Banque centrale européenne en 2023, et qu’en 2025 le Tribunal de l’Union européenne avait constaté de graves violations de la législation relative à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
