Auparavant, la Direction nationale anticorruption avait effectué des perquisitions dans trois lieux en Roumanie, notamment au siège de Global Defense Logistics SRL et aux domiciles de certaines personnes, dans le cadre d’une enquête internationale concernant une présumée fraude au détriment de l’OTAN. L’opération avait été coordonnée avec les autorités du Royaume-Uni, de Norvège et d’Allemagne, avec le soutien d’EUROJUST, et l’enquête porte sur la passation de marchés de services militaires navals de l’OTAN par l’intermédiaire de la NSPA.
Dans le cadre de la même enquête, les autorités norvégiennes ont arrêté cinq personnes et effectué des perquisitions dans des domiciles et des sièges d’entreprises, tandis qu’en Allemagne, des vérifications ont été effectuées sur la base d’une décision d’enquête européenne. Global Defense Logistics SRL est gérée et détenue par Gabriel Daraban, tandis que MORAN TEVFIK LUTFI figurait également parmi les actionnaires (avec la participation la plus importante), selon les données de l’enquête.
