220 eventos sobre "fraud"

hace 3 horas

Los fiscales de DIICOT están realizando registros en la Casa de Pensiones de Bucarest en un caso de fraude.

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Actualidad

Ayer 10:23

Un rumano buscado internacionalmente por fraude fue arrestado en Alemania tras un control de carretera. Este arriesga la extradición a EE. UU.

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Diaspora

9 julio 2026, 14:51

Candidato al Bachillerato de Alba sospechoso de fraude rechazó la búsqueda y permaneció en el aula de examen

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Actualidad

7 julio 2026, 17:09

Advertencia DNSC: La identidad del ministro interino de Finanzas, Alexandru Nazare, utilizada en fraudes cibernéticos

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Actualidad

6 julio 2026, 10:47

Los centros de asistencia social en Bélgica podrán contratar detectives privados para investigar los casos de fraude relacionados con las ayudas sociales, especialmente en el caso de bienes inmuebles ocultos.

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Internacional

6 julio 2026, 10:46

Cinco personas investigadas por fraude en el examen de Bachillerato 2026. Estas han sido puestas bajo control judicial durante 60 días.

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Actualidad

6 julio 2026, 09:09

75 ovejas declaradas muertas en un brote en Tulcea, encontradas vivas por las autoridades en Cluj / ANSVSA ha informado a los fiscales por fraude

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Actualidad

3 julio 2026, 11:26

El Ministro de Educación, Mihai Dimian, anunció que en la primera sesión del Bachillerato se detuvieron varios intentos de fraude, incluidos con gafas con cámaras de video.

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Actualidad

30 junio 2026, 18:51

La Fiscalía Europea retiene a ocho sospechosos en Bulgaria en un fraude de casi un millón de euros con subvenciones para contrataciones

UE

30 junio 2026, 17:05

Un rumano ha sido condenado por un tribunal en Bélgica a una multa de 1,8 millones de euros por fraude con impuestos sobre el alcohol

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Diaspora

29 junio 2026, 12:09

ING Bank Rumanía introduce el servicio SAFEcall para verificar los pagos inusuales

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Economía

26 junio 2026, 10:13

OLAF y Eurofisc advierten que el comercio electrónico alimenta el fraude de IVA y aduanas en la Unión Europea

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UE

24 junio 2026, 17:49

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha acusado a 455 personas de fraude en salud, involucrando 6.5 mil millones de dólares en reclamaciones falsas.

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Internacional

24 junio 2026, 16:00

La Fiscalía Europea envía a juicio a dos personas de Rumanía por fraude con seis proyectos Erasmus+

UE

23 junio 2026, 10:42

Dos rumanos serán expulsados de Suiza por defraudar el sistema de seguros sociales

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Diaspora

22 junio 2026, 14:59

Una exfuncionaria del MAE falsificó 176 estados de pago, causando un perjuicio de más de 8 millones de lei.

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Actualidad

18 junio 2026, 17:51

DIICOT Ploiești investiga un caso de fraude en el sistema médico privado, que involucra a 17 personas, incluidos médicos y gerentes, sospechosos de reembolso de consultas ficticias.

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Actualidad

16 junio 2026, 11:48

India bloquea temporal la aplicación Telegram para prevenir fraudes en el examen de medicina

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Internacional

12 junio 2026, 19:45

La justicia federal americana ha confirmado la condena de Sam Bankman-Fried a 25 años de prisión por fraude, lavado de dinero y asociación con el fin de cometer delitos.

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Internacional

12 junio 2026, 16:22

La Fiscalía Europea anuncia acuerdos de reconocimiento de culpabilidad en un caso de fraude con adquisiciones públicas en Chequia

UE

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