97 eventos sobre "fraud"

21 noviembre 09:47

ANAF ha descubierto una fábrica clandestina de dispositivos de vapeo en Prahova, con productos valorados en 16,7 millones de lei y sospechas de evasión fiscal

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Actualidad

jueves 21:01

La policía italiana ha confiscado más de 42 toneladas de pasta de tomate etiquetada falsamente como "Hecho en Italia", proveniente de Bulgaria.

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Internacional

jueves 12:27

Un rumano intentó pagar en una gasolinera de Baviera con un billete falso de 100 euros, siendo detenido por las autoridades por fraude.

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Diaspora

jueves 11:25

Administrador de centro para ancianos en Voluntari, detenido por fraude

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Actualidad

miércoles 12:21

La policía de Botoșani ha detenido a dos hombres que dañaban vehículos intencionadamente para obtener indemnizaciones de seguros, causando un perjuicio de más de 150.000 lei.

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Actualidad

lunes 18:56

La investigación internacional "La lavandería de criptomonedas" muestra cómo las redes criminales utilizan las criptomonedas para el lavado de dinero, aprovechándose de las lagunas legislativas.

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Internacional

lunes 18:26

El Ministerio del Interior advierte sobre una campaña de fraude que utiliza mensajes con enlaces maliciosos para obtener datos personales

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Actualidad

domingo 16:12

Usuarios de Revolut, ante los intentos de fraude a través de llamadas telefónicas

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+4

Actualidad

viernes 16:42

La UE propone fortalecer la cooperación entre la EPPO, OLAF y los Estados miembros para combatir el fraude en materia de IVA.

Internacional

viernes 14:02

Fraude de IVA: la UE propone un mecanismo de cooperación entre autoridades en tiempo real

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Internacional

13 noviembre 10:33

Los hackers regresan con la estafa "fraude con el hijo" en WhatsApp, utilizando historias falsas para convencer a las víctimas de que les envíen dinero.

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Actualidad

12 noviembre 21:29

Gisella Cardia, acusada de fraude por atraer a los peregrinos a través de una estatua que lloraba, será juzgada junto a su esposo en abril de 2026

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Internacional

12 noviembre 16:04

La Fiscalía Europea en Rumanía ha acusado a tres personas de fraude, acusándolas de haber recibido indebidamente 1,2 millones de euros de fondos de la UE para riego.

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Actualidad

12 noviembre 11:27

Zhimin Qian, conocida como "La Diosa de la Riqueza", fue condenada en Gran Bretaña a 11 años y 8 meses por lavado de dinero, teniendo 61.000 Bitcoins robados por un valor de 6 mil millones de euros

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Internacional

11 noviembre 16:31

Qian Zhimin, fugitiva de China, ha sido acusada de fraude cripto, perjudicando a más de 100,000 inversores. Las autoridades británicas han confiscado criptomonedas por un valor de 5 mil millones de libras.

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Internacional

7 noviembre 15:25

La policía de Constanța ha detenido a cinco personas, incluyendo a un notario, en el caso "Fábrica de herencias", acusadas de fraude inmobiliario mediante documentos falsos.

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Actualidad

7 noviembre 13:07

Dan Nicolcenco, exalcalde de la ciudad de Sulina, ha sido enviado a juicio por la Fiscalía Europea por fraudes con fondos europeos

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Actualidad

7 noviembre 11:56

Vasile Pușcaș, empresario cercano a George Simion, tiene un embargo sobre 111 inmuebles en el marco de una investigación por fraudes de más de 22 millones de lei

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+1

Actualidad

6 noviembre 10:24

Los policías de Brașov están realizando 20 de registros en siete condados para investigar los intentos de fraude en la obtención de fondos del programa 'Start-up Nation'.

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Actualidad

6 noviembre 10:12

La policía ha descubierto en Mehedinți una red que había defraudado el Sistema de Garantía-Devolución al desactivar los equipos de recolección de envases, causando un perjuicio de más de 1 millón de lei.

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Actualidad

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