31 julio 07:55
Laura Codruța Kovesi afirmó que las mafias italiana y china están implicadas en el fraude al IVA y a la UE en Rumanía, lo que pone de relieve las vulnerabilidades legislativas.
Raluca Ioana Draghici
Economía
www.shutterstock.com
En una entrevista, la fiscal europea Laura Codruța Kovesi hizo hincapié en la implicación de la mafia italiana en el fraude del IVA y de la UE en Rumanía. Kovesi habló del uso de criptomonedas para el blanqueo de capitales y subrayó la necesidad de una cooperación más eficaz en la detección del fraude. Advirtió de que los grupos delictivos están adaptando sus estrategias para evitar ser detectados aprovechando las vulnerabilidades legislativas.
Fuentes
Kovesi: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene/ România este un teritoriu fertil şi pentru mafia chineză / Mafia italiană a fost şi în spatele unor fraude cu fonduri europene, inclusiv în PNRR
Interviu cu Laura Codruța Kövesi, procuror-șef al Parchetului European: „Frauda cu TVA este mai profitabilă decât traficul de persoane și traficul de droguri. În România, am văzut o implicare a mafiei italiene și a mafiei chinezești pe această zonă”
Kovesi anunţă că mafia italiană şi mafia chineză acţionează masiv în România. Fraude cu TVA şi fonduri din PNRR
Kovesi, procuror-şef al Parchetului European: În România, pe ce înseamnă frauda cu TVA, am văzut o implicare a mafiei italiene
Laura Codruța Kovesi trage un semnal de alarmă: Mafia italiană și chinezească activează puternic în România
Kovesi: În România am văzut o implicare a mafiei italiene în frauda cu TVA și cu fonduri europene / România, teritoriu fertil și pentru mafia chineză
Kovesi dezvăluie cine sunt și cum acționează grupările mafiote străine în România: „Este un teritoriu fertil”
ȘTIRI PE ACELEAȘI SUBIECTE
Feed de noticias personalizado, búsqueda con IA y notificaciones en una experiencia más interactiva.
.webp)
