Înainte de arestarea preventivă din Republica Moldova, au existat cazuri în care autoritățile au investigat presupuse fapte cu componentă transfrontalieră, inclusiv încercări de trecere a frontierei cu vehicule căutate pentru confiscare în alte state. În astfel de situații, mașinile au fost verificate în bazele de date internaționale, iar cercetările au vizat stabilirea împrejurărilor și a modului în care bunurile au ajuns în România.
Totodată, au fost raportate și operațiuni care au vizat comerțul cu automobile și posibile fraude asociate, inclusiv în Germania, unde poliția și autoritățile fiscale au percheziționat imobile și au arestat persoane într-un dosar legat de vânzarea de mașini second-hand și obținerea ilegală de beneficii. În alte cazuri, anchetele au pornit de la sesizări privind bunuri avariate sau de la rețineri în dosare penale instrumentate de procurori, cu percheziții și ridicări de probe.
În acest context, anchetele anterioare arată un tipar de investigații care implică vehicule, documente și probe materiale, precum și cooperare între structuri de poliție și procurori, pentru clarificarea traseului bunurilor și a posibilelor mecanisme de fraudă sau contrabandă.
