On Tuesday, prosecutors from the National Anticorruption Directorate (DNA) conducted searches in 12 locations in the counties of Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor, and Suceava, in a tax evasion case. The investigation targets several commercial companies and their representatives, suspected of committing tax evasion offenses between 2022 and 2025, in the context of car sales. The estimated damage to the state is approximately 29 million lei. The searches were carried out following the obtaining of legal authorizations from the competent court, targeting both the residences of individuals and the offices of the involved commercial companies.
Sources
DNA, percheziţii în mai multe judeţe într-un dosar de evaziune fiscală în contextul vânzării de autoturisme / Prejudiciul este estimat la 29 de milioane de lei
Evaziune fiscală cu un prejudiciu de 30 de milioane de lei prin vânzarea de mașini
Percheziții DNA în Ilfov și alte cinci județe: Sunt vizate tranzacții auto, cu 29 milioane de lei prejudiciu aproximat de procurori / Acuzațiile, în baza unui articol de lege introdus în 2024, care menționează explicit fraudele cu TVA (surse)
Percheziții de amploare în șase județe într-un dosar de evaziune fiscală. DNA estimează prejudiciul la 29 de milioane de lei
Fraudă uriașă făcută de cei care vând mașini second-hand: DNA face percheziții după o investigație a ANAF
Latest News
16:24
Dragoș Pîslaru warned that amendments to the decarbonization legislation could block payment requests from the PNRR and could lead to losses of billions of euros.
16:09
A former FBI agent with 'Top Secret' access has admitted to accessing FBI systems to steal digital funds.
15:58
Ford, clarifications following Ilie Bolojan's statements regarding the halt of production: "Currently, no production activity is taking place due to the usual summer vacation."
15:48
Turkish commercial ships attacked with drones in the Black Sea. Ankara condemns the incidents.
15:45
The Ministry of Finance is preparing for the Moody's evaluation, after maintaining the rating from Fitch.
See more news