107 Ereignisse über "tax evasion"

7 November 2025, 11:24

Durchsuchungen im Liberty Galați Kombinat. Die Chefs des Kombinats werden von den Staatsanwälten der Steuerhinterziehung in Höhe von 300 Millionen Euro beschuldigt.

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Aktualität

6 November 2025, 10:12

Die Polizei hat in Mehedinți ein Netzwerk entdeckt, das das Rückgarantiesystem durch die Deaktivierung der Geräte zur Sammlung von Verpackungen betrogen hat, wodurch ein Schaden von über 1 Million Lei entstanden ist.

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Aktualität

5 November 2025, 10:07

Quellen: Dorin Damir, Präsident der FEA (Fighting & Entertainment Association), und Octavian Orheianu, ehemaliger Vizepräsident der Welt-K-1-Amateurföderation (WAK-1F), sind Ziel von Durchsuchungen wegen Steuerhinterziehung und Übernahme des Unternehmens Pro Imobil im Jahr 2017.

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Republik Moldau

4 November 2025, 11:46

Am Dienstag fanden in Rumänien über 200 Durchsuchungen statt, die 68 Personen betrafen, die in Forstverbrechen und andere illegale Aktivitäten verwickelt sind, mit einem geschätzten Schaden von über 16 Millionen Lei.

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Aktualität

3 November 2025, 20:22

Der Oberste Gerichtshof für Rechtsprechung und Justiz hat die Rechtmäßigkeit der Maßnahmen der ANAF zur Beschlagnahme der Vermögenswerte der Unternehmen der Brüder Micula zur Rückforderung illegaler staatlicher Beihilfen bestätigt.

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Aktualität

3 November 2025, 07:28

Die Polizei und die Staatsanwälte führen 78 Durchsuchungen in verschiedenen Landkreisen Rumäniens im Rahmen der Operation JUPITER 4 durch, die Straftaten wie Schmuggel, Steuerhinterziehung und Unterschlagung zum Ziel hat.

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Aktualität

30 Oktober 2025, 14:18

Drei Personen aus Bacău werden wegen Steuerhinterziehung im Bereich der Bestattungsdienste untersucht, da sie verdächtigt werden, über fünf Jahre lang keine Steuern gezahlt zu haben.

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Aktualität

30 Oktober 2025, 11:24

Bei den Durchsuchungen in Bistrița-Năsăud, Ilfov und Bukarest kam es in einem Fall von Steuerhinterziehung und Unterschlagung zu einem Schaden von 1,6 Millionen Lei.

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Aktualität

28 Oktober 2025, 17:44

Die Staatsanwälte aus Brăila haben eine Beschlagnahme von Vermögenswerten angeordnet, um einen Schaden von 1,8 Millionen Lei aus einem Steuerhinterziehungsfall zurückzuholen.

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Aktualität

22 Oktober 2025, 14:28

Die Staatsanwälte der DNA haben ein Strafverfahren gegen zwei Geschäftsführer wegen 67 Fällen von Steuerhinterziehung im Handel mit Automobilen eingeleitet, was einen Schaden von 841.233 Lei verursacht hat.

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Aktualität

21 Oktober 2025, 21:43

Alexandru Nazare, der Finanzminister, erklärt, dass Steuerhinterziehung ein Diebstahl ist und dass die ANAF digitale Instrumente nutzen wird, um den Markt von unlauteren Akteuren zu bereinigen.

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Aktualität

21 Oktober 2025, 10:23

Die Staatsanwälte der DNA haben Durchsuchungen in den Landkreisen Ilfov, Prahova, Dâmbovița, Brașov, Bihor und Suceava in einem Fall von Steuerhinterziehung mit einem Schaden von 29 Millionen Lei eingeleitet.

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Aktualität

20 Oktober 2025, 18:59

Nicușor Dan antwortet auf die Aussagen der ANAF über das Gelee aus den Haushalten

Quellen

Aktualität

17 Oktober 2025, 15:09

Premierminister Ilie Bolojan hat angekündigt, dass die ANAF sich auf die Steuerhinterziehung und die Schulden der Staatsunternehmen, einschließlich der öffentlichen Institutionen, konzentrieren wird: „Wir müssen nicht mit dem Marmelade aus der Küche kämpfen.“

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Wirtschaft

14 Oktober 2025, 14:44

ANAF gründet eine spezielle Abteilung für große Schuldner und risikobehaftete Sektoren.

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Aktualität

13 Oktober 2025, 13:33

ANAF hat die Generalstaatsanwaltschaft in einem Fall von grenzüberschreitender Steuerhinterziehung und Geldwäsche informiert, an dem 17 Unternehmen im Bereich der Photovoltaik beteiligt sind.

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Wirtschaft

9 Oktober 2025, 14:10

Die ANAF hat Steuerprüfungen bei über 3.700 Pfandhäusern eingeleitet, um die Diskrepanzen zwischen dem Vermögen der Eigentümer und der finanziellen Situation der Unternehmen zu überprüfen.

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Aktualität

8 Oktober 2025, 19:48

Der Finanzminister, Alexandru Nazare, hat angekündigt, dass die Antifraude ANAF schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei einer Firma in Craiova entdeckt hat, was auf einen möglichen Betrug im Handel mit Kraftstoffen und eine Lücke im System der Schatzkammer hinweist.

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Aktualität

6 Oktober 2025, 14:20

Eine Kontrollaktion der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) hat Steuerbetrug im Bereich des alternativen Transports aufgedeckt, mit einem geschätzten Schaden von 175 Millionen Lei.

Quellen

Aktualität

6 Oktober 2025, 11:36

Der Chefankläger der DNA, Marius Voineag, erklärte, dass die ANAF im Jahr 2022 nur vier Anzeigen wegen schwerer Steuerhinterziehung eingereicht hat.

Quellen

Wirtschaft

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