Zwei Administratoren wurden wegen Steuerhinterziehung vor Gericht gestellt, mit einem Schaden von über 36 Millionen Lei durch ein komplexes Schema der Steuerhinterziehung.

Zwei Firmenverwalter wurden wegen Steuerhinterziehung vor Gericht gestellt, da sie beschuldigt werden, ein ausgeklügeltes System geschaffen zu haben, um über 2,6 Millionen Zigaretten aus dem suspensiven Steuermodus zu bringen. Der insgesamt dem Staat zugefügte Schaden übersteigt 36 Millionen Lei, ein Betrag, der bis heute nicht zurückgeholt wurde. Laut der Staatsanwaltschaft des Bukarester Tribunals haben die beiden ein autorisiertes Zollager koordiniert und Zigaretten im Wert von 53,5 Millionen Lei an ein Vertriebsunternehmen geliefert, ohne die Steuern zu zahlen.

Die Untersuchung hat ein gut durchdachtes Schema offenbart, bei dem die Zigaretten zwischen den Zollagerhäusern verschoben wurden, um den suspensiven Status aufrechtzuerhalten. Die beteiligten Firmen, obwohl sie als separate Einheiten dargestellt wurden, operierten aus demselben Gebäude in Bukarest. Die Angeklagten verwendeten Personen als Strohmänner ohne Entscheidungsbefugnis, um ihre Identität zu verbergen. Die Staatsanwälte haben das bewegliche und unbewegliche Vermögen der Angeklagten, einschließlich der Bankkonten, beschlagnahmt, und der Fall wurde zur Verhandlung an das Gericht des Sektors 2 in Bukarest weitergeleitet.