Die DIICOT-Staatsanwälte führen Durchsuchungen im Zoll von Constanța durch, in einem Fall von Schmuggel mit Erdölprodukten und Steuerhinterziehung.

Am Donnerstag haben die Staatsanwälte der DIICOT eine umfangreiche Durchsuchungsaktion eingeleitet, bei der 37 Durchsuchungsbefehle bei einem Hafenbetreiber in Constanța, in den Büros mehrerer Firmen und in den Wohnungen von Personen aus verschiedenen Landkreisen durchgeführt wurden. Die Ermittlungen richten sich gegen 11 Handelsgesellschaften, die des grenzüberschreitenden Schmuggels von Diesel und der Steuerhinterziehung zwischen 2022 und 2025 verdächtigt werden. Die DIICOT untersucht die Bildung einer organisierten kriminellen Gruppe, die gefälschte Zoll- und Handelsdokumente verwendet, um den Markt für Erdölprodukte zu verzerren. Die Beweise deuten darauf hin, dass diese Praktiken zu unverhältnismäßigen Gewinnen für Zwischenhändler und zu Buchhaltungsunterlassungen geführt haben, wodurch die Steuerhinterziehung erleichtert wurde. Die Aktion wird von den Gendarmen der Spezialeinheit der Gendarmerie unterstützt. Die Überprüfungen sind im Gange.