Durchsuchungen in Prahova wegen Steuerhinterziehung und Betrug mit CEC-Schecks

Die Polizisten des Kreispolizeiamts Prahova, unter der Koordination der Staatsanwälte der Staatsanwaltschaft neben dem Gericht Ploiești, haben am Mittwoch Durchsuchungen in zwei Fällen eingeleitet, die Steuerhinterziehung und die Verwendung von CEC-Schecks ohne Deckung betreffen, wobei der Gesamtschaden auf 126.000 Lei geschätzt wird.

Diese Durchsuchungen finden in den Büros von zwei Handelsgesellschaften und der Wohnung des Administrators dieser Gesellschaften statt, die sich in Câmpina und Albești-Paleologu befinden. Laut den Ermittlungen soll der Administrator zwischen April 2023 und Februar 2024 tatsächlich die beiden Firmen kontrolliert haben, indem er Waren durch die Ausstellung von CEC-Schecks ohne verfügbare Mittel auf dem Konto erworben hat.

Außerdem werden drei Durchsuchungsbefehle in Ploiești ausgeführt, die eine andere Gesellschaft betreffen, im Rahmen eines Strafverfahrens wegen Steuerhinterziehung, die angeblich zwischen März 2024 und Februar 2025 begangen wurde. Zwei Personen werden zur IJP Prahova für Vernehmungen gebracht.

Die Aktion wird von den Strukturen der öffentlichen Ordnung und der Kriminalistik unterstützt.