111 Ereignisse über "Steuerhinterziehung"

9 Oktober 2025, 14:10

Die ANAF hat Steuerprüfungen bei über 3.700 Pfandhäusern eingeleitet, um die Diskrepanzen zwischen dem Vermögen der Eigentümer und der finanziellen Situation der Unternehmen zu überprüfen.

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Aktualität

8 Oktober 2025, 19:48

Der Finanzminister, Alexandru Nazare, hat angekündigt, dass die Antifraude ANAF schwerwiegende Unregelmäßigkeiten bei einer Firma in Craiova entdeckt hat, was auf einen möglichen Betrug im Handel mit Kraftstoffen und eine Lücke im System der Schatzkammer hinweist.

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Aktualität

Die wichtigsten Nachrichten der letzten 24 Stunden

6 Oktober 2025, 14:20

Eine Kontrollaktion der Generaldirektion für Steuerbetrugsbekämpfung (DGAF) hat Steuerbetrug im Bereich des alternativen Transports aufgedeckt, mit einem geschätzten Schaden von 175 Millionen Lei.

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Aktualität

6 Oktober 2025, 11:36

Der Chefankläger der DNA, Marius Voineag, erklärte, dass die ANAF im Jahr 2022 nur vier Anzeigen wegen schwerer Steuerhinterziehung eingereicht hat.

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Wirtschaft

4 Oktober 2025, 14:16

Der Leiter der DNA, Marius Voineag, erklärte, dass die ANAF nur vier Meldungen über Steuerhinterziehung mit einem Schaden von mehr als 10 Millionen Lei im Jahr 2024 gesendet hat.

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Aktualität

4 Oktober 2025, 07:23

Im Jahr 2024 erhielt die Nationale Antikorruptionsdirektion (DNA) nur vier Meldungen von der ANAF über mögliche Steuerbetrügereien mit Schäden von über 10 Millionen Lei.

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Aktualität

2 Oktober 2025, 20:27

Nicușor Dan hat ein rumänisches Informationssystem angekündigt, das von ANAF zur Erkennung von Geisterfirmen und zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung verwendet wird.

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Politik

24 September 2025, 13:46

Die Polizei hat Durchsuchungen in Timiș und Gorj im Zusammenhang mit einem Steuerbetrugsfall in Höhe von 3 Millionen Lei durchgeführt, der 15 Fahrern von Ride-Sharing betrifft.

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Aktualität

23 September 2025, 10:42

Die Online-Transaktionen in Griechenland sind um 8% gestiegen, während die Bargeldmenge um 3 Milliarden Euro gesunken ist, was zur Steigerung der Staatseinnahmen und zur Verringerung der Schattenwirtschaft beigetragen hat.

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International

22 September 2025, 16:37

Die ANAF hat ein Steuerhinterziehungsmodell im Bereich Ride-Sharing identifiziert, mit einem Schaden von 266,5 Millionen Lei, verursacht durch die Nichtzahlung von Steuern und Beiträgen.

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Aktualität

18 September 2025, 17:35

Alexandru Bălan wurde zum Präsidenten der rumänischen Zollbehörde ernannt, mit dem Ziel, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen und die wirtschaftlichen Interessen zu schützen.

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Aktualität

18 September 2025, 10:50

Die DNA hat fünf Personen wegen Steuerhinterziehung in Höhe von 67 Millionen Lei, Bestechung und Geldwäsche im Bereich Ride-Sharing vor Gericht gestellt.

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Aktualität

15 September 2025, 17:20

Der Eigentümer des Unternehmens FLYLILI wurde von der Polizei im Zusammenhang mit einem Fall von Steuerhinterziehung angehört, wobei der Schaden auf 12 Millionen Lei geschätzt wird.

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Aktualität

10 September 2025, 16:40

Durchsuchungen in Bukarest und Sibiu bei der Firma „Fly Lili“, die die Söldner von Potra nach Kongo gebracht haben soll.

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Aktualität

4 September 2025, 17:22

Die Staatsanwälte der DNA haben fünf Personen wegen Steuerhinterziehung mit gebrauchten Luxusautos festgenommen, der Schaden wird auf 96 Millionen Lei geschätzt.

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Aktualität

3 September 2025, 09:45

Die DNA hat 47 Durchsuchungen in 9 Bezirken durchgeführt, im Rahmen eines Verfahrens wegen Steuerhinterziehung mit einem Schaden von über 18 Millionen Euro.

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Aktualität

2 September 2025, 10:18

Ein Steuerbetrugsschema von 11 Millionen Lei wurde an einer privaten Schule in Chișinău entdeckt, was zu Durchsuchungen und Beschlagnahmungen führte.

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Republik Moldau

22 August 2025, 20:30

Die ANAF leitete eine Aktion gegen gebietsfremde Unternehmen ein und beschlagnahmte mehr als 25 Millionen Lei und erließ Vorsichtsmaßnahmen in Höhe von 40 Millionen Lei

Quellen

Aktualität

22 August 2025, 16:40

Die ANAF hat eine Aktion zur Bekämpfung der Steuerhinterziehung eingeleitet, die sich gegen 200 nicht ansässige Unternehmen richtet, die Waren im Wert von 200 Millionen Lei verkauft haben, ohne die Mehrwertsteuer abzuführen.

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Aktualität

22 August 2025, 10:07

Die Polizei von Timis kontrollierte 37 Mitfahrzentralen und verhängte Strafen in Höhe von insgesamt 37.000 Lei wegen Steuerhinterziehung und Nichteinhaltung von Steuervorschriften.

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Aktualität

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